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XXXX股份有限公司文件 XX司发 〔20XX〕2号
关于明确集团及公司主要管理权限划分的通知 （试 行） 集团各部门、各子公司： 根据XX集团实施集团化运行的现状，为明确管理责任、提高营运效率，经研究，下发有关人事、财务、经营、设备、技术、品管等业务权责划分方案。 本权限划分方案自XXXX年5月1日起，试运行半年后进行修订完善，在此期间各部门要加强沟通、协调，确保XXXX年生产、经营、工程技改目标的实现。 本权限未涉及到的管理权限，继续执行原有相关规定；与本权限有冲突的管理制度，以本文件为准，归口部门应及时修订相应的管理制度。 一、战略、计划、管理制度权限 1、公司发展规划、年度经营计划、年度预算计划，由公司总经理组织拟订，集团各部门审核，集团总经理批准，集团董事会核准。 2、各部门年度\月度计划，由各部门起草，总经办汇编，总经理批准。 3、公司基本管理制度，由集团人力资源部及对口专业管理部门审核，集团总经理批准。 4、各部门具体业务管理细则，由对口管理部门拟订，公司人力资源部组织审核，公司总经理批准。 二、人力资源管理权限 1、组织机构 （1）集团组织机构及编制定员，由集团人力资源部拟订，集团总经理批准； （2）公司组织机构及编制定员，由公司人力资源部拟订，公司总经理审核，集团人力资源部审核，集团总经理批准。 （3）各部门职责细化、岗位设置及定员，由公司人力资源部审核，公司总经理批准，报集团人力资源部备案。 2、干部任免 （1）部长级及以上干部由公司提出，集团人力资源部审核并起草文件，集团总经理审批。 （2）部长级以下、科长级、班长级等干部聘任，公司人力资源部审核并起草文件，由公司总经理批准。 3、薪酬福利 （1）各公司年度薪酬总额、薪酬管理框架，由集团人力资源部拟订，集团总经理批准； （2）各公司月度工资发放总额，由总经理审核，报集团人力资源部批准。 （3）集团部门月度工资发放，由集团人力资源部核算，人力资源总监批准。 （4）各公司增加新的薪酬、福利项目，需报集团人力资源部批准。 （5）年度激励及奖金额度和发放方案，由集团人力资源部拟订，集团总经理批准。 4、绩效考核 （1）公司总经理、一级部门负责人的考核方案，由集团人力资源部拟订，集团总经理批准。 （2）一级部门负责人以下人员的考核方案，由公司人力资源部组织拟订，公司总经理批准。 （3）公司财务部负责人、人力资源部负责人，由集团考核。 （4）工资总额内的考核实施细则，由公司总经理批准。 5、考勤请假 （1）车间员工请假：2小时以下由班长批准；2小时以上3天以下车间主任批准；3天以上7天以下由制造部长批准；7天以上由总经理批准。 （2）部门科室人员请假：7天以下由部长批准，7天以上由总经理批准。 6、培训 （1）公司年度培训计划及费用预算，报集团人力资源部批准； （2）公司外部培训申请，由部门提出，人力资源部组织实施，单项培训费用在5000元以上需签订培训协议； （3）公司内部培训，由对口管理部门负责实施，人力资源部协助组织； （4）国外培训，由部门提出，集团人力资源部批准，并签订培训协议。 7、人员招聘/离职 （1）一线员工的招聘、离职，由制造部部长、车间主任审核，人力资源部批准。 （2）科室管理人员，由用人部门部长审核，人力资源部审核，总经理批准。 （3）部长及以上人员，由公司总经理审核，集团人力资源部批准。 （4）各公司财务人员，由集团人力资源部审核，集团财务部批准。 （5）科长级及以上干部的直系或旁系亲属在公司担任非生产一线管理工作岗位，应经集团人力资源部批准。 8、人员调动 （1）部门内部调动，由部门负责人批准，报公司人力资源部备案； （2）公司内跨部门调动，由公司人力资源部审核，公司总经理批准； （3）跨公司调动，由集团人力资源部审核，集团总经理批准。 三、行政管理权限 1、人员进出管理。员工在工作期间离开公司门岗，必须凭出门证，保卫部门负责审核，出门证审批权限为： （1）一线员工，由车间主任批准； （2）科室管理人员、科长级干部，由部门部长批准； （3）部长级及以上领导，由主管领导或授权总经办主任批准； （4）车队车辆进出，由总务科长或总经办主任批准。 2、物资进出管理 （1）生产类物资、设备出厂，由制造部部长签具出厂证。 （2）办公类物资、废旧物资出厂，由总经理或授权总经办负责人签具出厂证； （3）计量器具出厂，由能源设备部门负责人签具出厂证。 （4）产成品出厂，由成品仓库主任填写产品发货单，制造部部长签批产品送货单和物资出厂证。 （5）固定资产调拨或报废物资出售出厂，物资出厂证由总经理签批，并应同时具有财务开具的收款证明。 （6）项目建设外协单位作业，携带有关设备、物资出厂，需项目总指挥或授权项目经理签具出厂证。 3、办公用品/劳保用品。办公用品/劳保用品由各部门提出申请，总经办编制办公用品/劳保用品需求计划，由采购部负责招标及采购，采购办公用品需总经办、财务部核价。 4、宿舍管理。宿舍安排由员工本人提出申请，人力资源部审核后，总务科长安排实施。 5、车辆管理。公务用车由公司总经办统一管理，因公派车，需部门部长签字后，由总经办主任或授权总务科长批准。 6、印章管理权限 （1）集团印章用印，由部门申请，总裁办主任审核，集团总经理或授权总裁办主任批准。 （2）公司印章用印，由部门申请，总经办主任审核，总经理或授权总经办主任批准。 7、公关信息权限 （1）集团所有对外公共信息发布（包括财务和统计信息，公共关系和品牌宣传策划方案，企业画册、光盘、多媒体、网站、报纸等），由集团总裁办批准。 （2）公司对外的宣传信息发布，由相关部门组织起草，由分管领导负责对相应内容进行审核，公司总经办审核，总经理批准。 （3）VI手册由集团总裁办组织审核，集团总经理批准。 （4）公司奠基、落成、乔迁等重大庆典方案，由集团总经理批准。 8、接待审批权限 （1）集团总经理：审批集团对政府部门、社会等重大对外事件接待方案；市级及以上政府部门局级以上领导报请集团董事长出面接待或指定其他领导接待。 （2）总经理：审批公司业务范围的客户接待。 （3）日常业务联络接待由归口管理部门负责人审批，并在指定接待区域接待。非业务性的政府、行业、社会人员来访接待统一由总裁办/总经办审批。 四、财务管理权限 1、年度财务预算 （1）财务预算由财务部组织各部门编制，集团各部门审核，集团总经理批准。 （2）公司增加财务预算，需报集团财务部审核，集团总经理批准。 2、资金权限 （1）集团董事长：审批集团融资、信贷、抵押、担保等事项。审批集团及下属各公司资金运作计划、融资方案及超出核定标准的周转贷款，确定合作银行。审批董事会费用。 （2）集团总经理。审批集团本部资金计划、付款计划。审批子公司10万元以上合同、付款计划、发票入账。 （3）公司总经理。审批公司10万元以下的合同、付款计划、发票入账。 3、借款审批 由本人向财务部门领取并填写借款借据，由主管部门领导审核，财务审核签署意见，报总经理审批后，向财务部门办理借款手续。如工伤借款，本人无法办理借款申请手续的，可由其主管领导代办。 4、费用报销 （1）集团各部门日常差旅费、招待费、办公行政开支等费用，由财务部审核，集团总经理批准。 （2）公司各部门日常差旅费、招待费、办公行政开支等费用，由财务部审核，公司总经理批准。 5、资产处置权限 （1）集团总经理：审批子公司2万元以上净值的应收账款、库存材料、产成品报损、报废、折让、货款回笼降点处理及固定资产的报废、调拨和出售。 （2）公司总经理：审批子公司2万元以下净值的资产损失及处置方案；审批资产减值准备的计提、冲销。 五、物资采购管理权限 （一）界面划分 1.集团营销部负责主要原材料己内酰胺、进口设备的采购； 2.公司采购部负责生产经营所需辅料、工具、设备备件的采购、验收、入库及统计； 3.公司采购部负责各类办公用品、劳保用品、低值易耗品的采购； 4.技术部负责制定采购和检验技术标准； 5.品管部负责采购物资的质量检验和统计分析； 6.财务部设置核价主管岗位，负责采购价格监控和核查； 7.公司总经理负责合格供方和采购价格的批准； 8.集团法务审计部负责采购业务的审计和合同审查。 （二）物资采购权限 1、采购申购 （1）生产性物资：常规生产物资由计划调度科编制需求计划，制造部负责人审批后送采购部，采购部根据需求计划及仓库库存（常用物资安全库存量）情况编制物资采购计划并落实采购。 （2）设备备件。各车间编制月度采购需求，能源设备部审核，制造部部长审批，采购部落实采购。 （3）临时故障维修配件5000元以下由车间上报，能源设备部审核，制造部审批。如金额高于5000元，报总经理审批，采购部根据审批后的临时配件采购计划及实际采购周期落实采购。 （4）劳保用品、办公用品、低值易耗品：各部门于每月10日前，编制需求计划，送总经办审核，经总经理批准后交采购部落实采购。 （5）公用车辆由集团总裁办负责审核，集团总经理批准后采购。 （6）电脑设备。由总经办电脑管理人员负责采购。 2、采购核价 （1）主要原料由集团财务部核价； （2）公司生产性辅料、设备备件、劳保用品、办公用品、低值易耗品等，由公司财务部负责核价。 3、采购合同、付款及发票入账 （1）1万元以下的，由需求部门提出，可免签合同，对口职能部门负责采购，财务部审核发票，总经理批准。 （2）单项业务金额在1万元以上或同类业务全年累计在5万元以上的，必须先签合同后采购。发生限额以上业务，确有特殊情况无法签订合同的，应由采购部书面说明原因经财务部审核，并经总经理签批后，方可予以采购。 （3）10万元以上合同、付款及发票入账，由集团总经理批准；10万元以下，由公司总经理批准。 （4）各级财务部门监督合同的执行情况，集团法务审计部负责对合同的合法性进行审查，对合同条款的执行情况进行审计。 （三）废旧物资管理 1.计划调度科负责对车间废料汇总整理，制造部部长审核后，提交采购部。 2.采购部负责权限范围内的批量废旧物资出售、委托外加工的招标组织；废旧设备出售由设备科组织按权限处理。 3.财务部负责监控，制造部、总经办等相关部门参与。 4.车间统计、采购仓库、保卫科协同控制废旧物料数量，负责监磅。出售部门必须凭财务收款收据才能开物资出门证出厂。 5.公司总经理负责所有出售物资的签批。 六、装备/工程技改/基建投资管理权限 （一）界面划分 1、集团研发部。负责集团装备基建项目的立项管理和审核，批复与职业危害因素预评价。 2、集团财务部。负责投资项目的财务管理及投资效益评估、考核。 3、公司项目部。负责公司装备基建项目的立项、可行性方案的编制、报批、实施及办理项目所需的各类批文等手续。 4、公司设备部门。会同设备使用部门共同做好生产设备的选型、采购、维护与管理。 5、办公设备（含公共办公设施）。由总经办负责立项、报批。 6、零星工程。3000元以下的零星工程及维修项目立项，由总经办主任审批；3000元以上，由总经理审批。 7、公司财务部。负责装备投资项目的价格审核。 （二）管理权限 1、项目立项、合同、付款、验收。10万元以下由公司总经理或授权项目总指挥批准（公司财务部审核），10万元以上由集团总经理批准（集团财务部审核）。 2、核价。财务部负责牵头成立核价小组（成员包括财务、技术、设备、审计等），组织对装备投资的核价。50万元以上的设备应通过招标方式采购。 3、资产处置。净值2万元以下的设备报废、调拨、出售报总经理审批（公司财务部审核），2万元以上由集团总经理批准（集团财务部审核）。 七、生产管理权限 1、生产计划职责权限 （1）计划调度科长负责生产计划及物料采购计划编制，报制造部部长批准。 （2）计划调度科长负责与集团营销部进行订单信息沟通及协调、对生产所需物资采购到位情况进行跟踪，并对生产指令进行落实、监督。 （3）各车间主任负责生产计划的分解下达、指令的执行及过程跟踪监控。 （4）采购部负责根据物料采购计划及时进行采购。 （5）车间主任、统计对本车间在制品的准确性和质量负责。 2、安全/环保管理 （1）各级部门负责人为安全/环保第一责任人。 （2）一般事故处理，由总经理批准；重大事故（设备、安全、人员、环保等）发生2小时内上报集团总裁办； 八、品质管理权限 （一）界面划分 1.集团技术部门负责协调公司重大质量问题的处理，公司质量改进的工艺技术支持。 2.公司品管部负责对不良品进行统计、确认，并依据考核实施奖扣。 3.公司制造部配合品管部实施对各车间的奖扣。 4.公司财务部负责对质量奖扣金额到位情况进行监督及处理。 （二）管理权限 1.公司质量方针及目标，由集团总经理批准； 2.公司年度质量管理工作计划，由公司总经理批准； 3.质量事故损失2万元以下处理方案由公司总经理批准，损失2万元以上处理方案，报集团总经理批准。 九、技术管理职责权限 1、集团技术发展规划、产品研发计划、新工艺/新技术推广方案，由集团技术部门拟订，集团总经理批准。 2、产品试制。公司技术部负责组织做好新产品开发试制；公司制造部负责安排新产品试制；品管部负责做好新品检测和分析；集团营销部负责新品对顾客的送样和跟踪。 十、营销管理权限 1、市场战略。市场战略及战略合作伙伴建立，由集团总经理批准。 2、产品报价。营销部负责编制产品开发建议书及对外报价；财务部负责产品价格测算工作；总经理负责产品价格的批准。 3、销售合同。销售合同标的金额100万元以下的，由集团总经理授权营销总监签批，100万元以上的，由集团总经理批准。 4、产品发货。由公司制造部部长审批。 5、逾期账款清欠。法务审计部依据财务部提交的逾期账款清单，制定清欠方案，经营销部审核后，组织实施。 |
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