| 共 30 篇文章 |
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浅谈被调查对象如何使用信托工具 掩饰、隐匿违纪违法所得资金。3.利用信托转移资金的另外一种常见模式就是通过第三方财富公司购买信托产品，这种情况下，客户不与信托公司签合同，而是与第三方财富公司签合同，第三方财富公司再以机构身份投资信托产品，第三方财富公司由于能力有限，很难做到反洗钱的尽职调查，有些三方公司的业务人员为了完成... 阅47 转4 评0 公众公开 21-04-12 13:16 |
《规则》解读|处置违规违纪违法所得财物：不让被审查调查人非法获益。关于违纪、违法财物和涉罪财物冲突问题。对于违纪违法财物与涉罪财物混同后无法分割产生的混同冲突，比如购房款一部分来自于收礼，一部分来自于受贿，违纪和涉罪财产混同于房产中，可以采取将混同后的财物先行移送司法机关，待司法机关将涉案财物拍卖变现后，将相应违纪违法... 阅36 转0 评0 公众公开 19-11-12 18:27 |
关于违纪、违法财物和涉罪财物冲突问题。纪检监察机关承担着涉嫌违纪或者职务违法、职务犯罪问题的查办工作，实践中会遇到违纪、违法和涉罪财物的冲突问题。对于违纪违法财物与涉罪财物混同后无法分割产生的混同冲突，比如购房款一部分来自于收礼，一部分来自于受贿，违纪和涉罪财产混同于房产中，可以采取将混同后的财物先行移送司法机关，待... 阅254 转8 评0 公众公开 19-11-06 19:26 |
因为缺少法律依据，即使W县纪委监委冻结了这笔涉案资金，或者说甲的合法继承人乙、丙、丁、戊均认同由W县纪委监委处理该存折内的1120元，W县纪委监委也无法取出这笔涉案资金。综上，W县纪委监委要想追缴这笔涉案资金，只能通过一个途径，就是做好所有合法继承人的思想工作，让他们心甘情愿的通过公证也好、诉讼也好取出这笔涉案资金，并补齐差... 阅1 转自治墨之剑 公众公开 19-08-06 17:29 |
央视主播李梓萌：对于涉案财物，监察机关如何处置。为规范监察机关对涉案财物的处理工作，监察法第四十六条规定，监察机关经调查，对违法取得的财物，依法予以没收、追缴或者责令退赔；“责令退赔”，是指责令违法的公职人员将违法取得的财物予以归还，或者违法取得的财物已经被消耗、毁损的，用与之价值相当的财物予以赔偿的行为。 阅1 转自hzhujian 公众公开 19-08-02 16:43 |
公务员退休后违纪所得，谁有权收缴？违纪所得”和“违法犯罪所得”分别通过纪检和司法两套没收程序来完成，所以必须对违纪所得与违法犯罪所得作区分；再次，对不是党员的事业单位工作人员，可以考虑由事业单位工作人员的处分决定机关动员本人自愿退出违纪所得，写出书面保证，承诺自愿上交违纪所得。通常公务员在任公务员期间，有违纪行为并有... 阅1 转自治墨之剑 公众公开 19-07-28 23:05 |
【实务】刘飞：收缴违纪违法财物应遵循五大原则。本文所称违纪违法财物，包括党员、行政监察对象违纪违法取得的财物和用于违纪违法的财物。《行政机关公务员处分条例》第53条也对监察机关执纪执法程序进行了规范：“行政机关公务员违法违纪取得的财物和用于违法违纪的财物，除依法应当由其他机关没收、追缴或者责令退赔的，由处分决定机关没收... 阅1 转自hzhujian 公众公开 19-07-28 23:05 |
实务】下落不明或已故党员违纪 是否给予党纪处分/违纪款物是否应收缴？违纪后下落不明党员是否给予党纪处分，违纪款物应如何处理？违纪案件证明标准是指纪检监察机关在调查核实和证实违纪案件中认定违纪人违纪所要达到的程度。案例二中已死亡党员的违纪案件，均属于案件调查时，违纪行为人“未到案”，未与本人核实其违纪事实，但同案例一一样... 阅1 转自治墨之剑 公众公开 19-07-28 22:13 |
对违犯党纪行为所获得的经济利益以及其他利益的处理。此外，对违纪后下落不明的党员实施违纪行为所获得的经济利益，以及对违纪党员在实施违纪行为后、党组织作出处分决定前死亡或者在死亡之后发现其曾实施违纪行为所获得的经济利益的处理，也应当依照上述规定处理。对违纪行为所获得的其他利益的处理，应当由承办案件的纪检机关或者由其上级纪... 阅1 转自廉正清风 公众公开 19-07-28 22:13 |
加强涉案款物管理：让每笔涉案款物都清清楚楚加强涉案款物管理：让每笔涉案款物都清清楚楚 2012年6月15日 09:18 中国纪检监察报。为进一步规范和加强涉案款物管理工作，2008年10月，中央纪委印发了《中国共产党纪律检查机关查办案件涉案款物管理暂行规定》，提出对涉案款物的管理必须依纪依法、准确及时、保管妥善、处置得当、手续完备，并对... 阅1 转自收藏宝宝 公众公开 19-07-28 22:12 |
