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怎样规范高效查询银行流水。查银行流水中的收入，计算涉案对象资产规模和资金总量，梳理其收入来源、类型和获取主要收入的时间规律，对比其收入金额与其应当获得的实际收入是否相符，查询是否存在可疑收入，对可疑收入延伸查询上下游流水。在查询银行流水时，不能就流水查流水，还要进一步多方取证，综合运用监察法赋予的谈话、询问、调取、勘... 阅16 转3 评0 公众公开 23-11-08 10:39 |
根据被审查调查人是否已如实供述，又可以分为突破型询问和落实型询问中的重要证人。一般而言，公职人员与特定关系人之间存在以下几种情形，一是公职人员与特定关系人共谋，由特定关系人索取、收受他人财物，公职人员利用职务便利为行贿人谋取利益。询问特定关系人时需要将其索取、收受财物行为时的故意问清楚，同时要询问其告知国家公职人员的... 阅7 转2 评0 公众公开 23-09-21 14:58 |
当审讯人员与犯罪嫌疑人谈话时，犯罪嫌疑人的眼神总是闪烁不定，一旦遇见审讯人员的视线后，就会迅速将自己的眼神移开。鼻子泛白是犯罪嫌疑人内心恐惧的表现。（2）犯罪嫌疑人极力避免与审讯人员双目对视，总是一看见审讯人员就迅速低下头，说明犯罪嫌疑人十分心虚、内疚，有很重要的内容瞒着审讯人员。这种心理加强了犯罪嫌疑人内心的对抗情绪... 阅34 转1 评0 公众公开 23-01-23 21:55 |
1被调查人的供述障碍和供述动机１、被调查人的供述障碍。２、被调查人的供述动机。这里所说的供述动机，是指可能支配被调查人如实供述违法违纪事实的内心起因，当这种内心起因即供述动机产生、存在和起作用时，被调查人才可能进一步形成供述决意，从而如实地供述自己的错误事实，只要供述动机克服了供述障碍的严重束缚，在被调查人头脑中占据主... 阅39 转0 评0 公众公开 22-09-29 23:52 |
常见职务犯罪调查策略。一、贪污案件的调查策略。在渎职案件中，大多数情况下，被调查人是不会轻易供认的，调查人员针对此类情况，应对被调查人所在单位的领导、同事、上级主管部门人员、业务往来人员、获利人员、被害人员进行询问，证实被调查人员的职权范围、渎职的动机、目的，与获利人员的关系，是否为本人、他人谋私情、私利、单位利益，... 阅183 转6 评0 公众公开 22-03-30 19:37 |
【干货】39位纪法审讯专家的核心审讯经验汇总。21、本人从事反渎职工作六年，总结审讯经验，本人认为要想做好审讯工作，首先要做好书记员工作，即要对案件材料有条理的整理，案件材料是审讯人的生命，根据材料预判嫌疑人可能涉嫌的罪名，然后围绕罪名进行主攻，千万不要出现连审讯目标都不清楚的情况！熟悉案件材料可以让审讯员弄清案件的进展... 阅551 转4 评0 公众公开 22-03-30 19:30 |
银行对账单的查询与分析银行对账单的查询与分析。银行对账单俗称“银行流水”，是银行客观记录储户账户内资金流转情况的凭证，是案件查办中的重要书证，具有客观性、真实性、全面性的特点，能够直观地反映出查询对象的银行收支情况，部分情况下还可以间接证明犯罪事实。从银行取回对账单之后，即应开始进行分析工作。1．将查询的银行对账单与单... 阅54 转4 评0 公众公开 22-03-14 14:34 |
【实务】职务犯罪调查取证工作应该特别注意哪些方面？记者从中选取一些有代表性的问题，采访了长期致力于职务犯罪调查取证和证据审查研究的中国人民大学犯罪与监狱学研究所研究员、中央民族大学法学院副教授李扬。记者：请您谈一谈在职务犯罪调查取证工作中应该特别注意哪些方面？针对职务犯罪的隐蔽性和迷惑性特点，我们在对职务犯罪的调查取... 阅14 转6 评0 公众公开 22-02-22 13:21 |
【实务】职务犯罪调查取证工作应该特别注意哪些方面？记者从中选取一些有代表性的问题，采访了长期致力于职务犯罪调查取证和证据审查研究的中国人民大学犯罪与监狱学研究所研究员、中央民族大学法学院副教授李扬。记者：请您谈一谈在职务犯罪调查取证工作中应该特别注意哪些方面？针对职务犯罪的隐蔽性和迷惑性特点，我们在对职务犯罪的调查取... 阅22 转5 评0 公众公开 22-02-21 21:33 |
2.从购销单位、收款单位的矛盾发现问题在正常的经济往来中，购货单位是付款方，销货单位是收款方，如果发现购货单位是A，而付款单位是B，或者供货单位是C，而收款单位是D。（四）“小金库”1.资金来源（13个）财政拨款、政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、资产处置收... 阅57 转2 评0 公众公开 21-08-14 11:08 |
