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股权交易场景中合同诈骗与合同纠纷的区分。裁判观点：法院认为，现有本案证据不能完全排除被告人辩称的“虚增注册资本是为了还原真实成本”、“交易对象对其虚增注册资本知情”、“交易对象在本次股权交易中未遭受损失”的可能性，指控被告人何某等人以非法占有为目的，通过虚增注册资本手段，致使产投集团被骗并多支付股权转让款8687.19万元，... 阅29 转2 评0 公众公开 21-03-20 16:15 |
场外配资案件中非法经营罪与诈骗罪的区分。2015年11月，被告人胡某某向被害人郭某介绍其任职的xx公司是炒股指期货的，可以进行配资，并先后为其安装海通期货网上交易软件（快期），提供账号及密码让被害人郭某操盘。案例一中，罗某等人在不具备股指期货经营资质的情况下，通过软件为客户虚假配资，从而吸引客户进行股指期货交易，并从中收取手... 阅230 转1 评0 公众公开 21-02-13 23:36 |
出售用于赌博的软件是否定开设赌场罪？本案中，被告人陈某某为非法获利，在明知蔡某用该软件进行网络赌博统计、结算等行为，仍向蔡某出售赌博软件，并提供安装、排除故障等技术支持，但没有直接参与蔡某进行以营利为目的聚众赌博、开设赌场行为，也没有与蔡某有开设赌场的共谋，适用刑法第二百八十七条之二的规定，以帮助信息网络犯罪活动罪定... 阅69 转0 评0 公众公开 21-01-15 20:09 |
违反国家规定，实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条第四项[2]的规定，以非法经营罪定罪处罚。据最高人民法院刑三庭、最高人民检察院法律政策研究室负责人就上述司法解释答记者问[3]中介绍，变相买卖外汇，是指在形式上进行的不是人民币和外汇之间的直接买卖，而采取以... 阅2244 转2 评0 公众公开 20-12-26 21:45 |
诈骗案︱检察院量刑意见五至八年，法院判二年。接受S家属的委托后，邓世运律师经过分析卷宗材料和听取S的意见，认为本案无罪辩护的空间很小，但本案的指控的金额有误，可以通过降低金额获得轻判，经征得S及其家属的同意，邓世运律师决定为S做罪轻辩护。在庭审中，邓世运律师指出公诉机关指控的金额有误，且S不应该对其所在部门业务员的销售金额... 阅69 转0 评0 公众公开 20-11-04 21:53 |
口罩买卖纠纷中民事违约与刑事诈骗的界限受疫情影响，口罩一度成为紧缺物品，很多人通过网络、朋友圈等渠道买卖口罩，因口罩买卖引发纠纷的也不在少数。岳某提出上诉，辩称没有虚构口罩交易的事实，没有非法占有口罩款的目的，并没有拒不返还口罩款的意思和行为，使用口罩款购买手机和参与赌博的行为，是违约，应承担民事法律行为，其不构成诈... 阅153 转0 评0 公众公开 20-06-25 23:27 |
未取得许可经营呼叫中心业务的罪与非罪根据工业和信息化部《电信业务分类目录（2015年版）》，呼叫中心业务属于第二类增值电信业务，是指受企事业等相关单位委托，利用与公用通信网或互联网连接的呼叫中心系统和数据库技术，经过信息采集、加工、存储等建立信息库，通过公用通信网向用户提供有关该单位的业务咨询、信息咨询和数据查询等服务。 阅212 转1 评0 公众公开 20-06-22 00:11 |
背信运用受托财产罪的司法适用。司法实践中，背信运用受托财产罪在适用中常常会涉及三个问题，这三个问题也往往是争议的焦点所在：一、被告单位与客户是否存在资产管理委托理财关系背信运用受托财产罪的成立，以存在资产管理委托理财关系为前提，只有在被告单位与客户之间存在资产管理委托理财关系，才有适用背信运用受托财产罪的空间。 阅76 转1 评0 公众公开 20-06-20 20:15 |
买卖对公账户，为什么可能触犯帮助信息网络犯罪活动罪？当地警方在侦查一起对公账户诈骗案时，发现了一个从事找人注册香港公司、开设公司对公账户、再转卖公司资料及对公账户给不法分子的犯罪团伙，并将其抓获。在该案中，法院认定，被告人赵某明知利用自己的身份给别人办理公司营业执照和公司对公账号后可能被用于犯罪的情况，仍以自己的身份... 阅324 转1 评0 公众公开 20-06-14 22:39 |
从2016年1月份起，陈某以高价向其大量购买电话卡，被告人王某明知是用来实施电信诈骗所用，但被告人王某仍多次出售、激活电话卡供陈某使用，累计251张。在案例三中，被告人黄某、蒋某并没有直接将电话卡卖给诈骗分子，电话卡是经过多次贩卖之后流转到诈骗分子手上的，这种情况难以认定被告人黄某、蒋某明知他人实施诈骗或者实施信息网络犯罪活... 阅7410 转9 评0 公众公开 20-05-19 22:33 |
