重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股票交易异常情况 本公司股票（证券代码：600868，证券简称：ST 梅雁）于 2011 年 4 月 15 日、2011 年 4 月 18 日、2011 年 4 月 19 日连续三个交易日 触及涨幅限制且连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 15%，根据有关规则，属于股票交易异常波动的情况。 二、 公司关注并核实的相关情况 针对上述情况，本公司董事会对相关问题进行了核查： （一）经征询公司董事、监事和高级管理人员、公司控股股东、 实际控制人，到目前为止并在预见的三个月之内，不存在关于本公司 应披露而未披露的重大事项，不存在应披露而未披露的重大影响股价 敏感信息，包括但不限于涉及非公开发行、债务重组、业务重组、资 产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。 （二）经核查，股票异常波动期间，公司第一大股东持股数量、 实际控制人未发生变动，公司债务人偿债能力未发生重大变化；公司 近期不存在应披露而未披露的重要交易、原材料价格、产品价格、重 要合作、重要投资、重大诉讼和仲裁、业绩信息、接受资助和重大报 批等事项。 （三）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （四）公司针对近期公共媒体出现的关于股票异常波动传闻的核 查情况： 1、关于中广核能源股份有限公司借壳 ST 梅雁传闻的核查情况 经向本公司控股股东广东梅雁实业投资股份有限公司和实际控 制人书面征询并得到回复，到目前为止并在预见的三个月之内，公司 控股股东及实际控制人均确认公司不存在与中广核能源股份有限公 司以及其他公司任何关于企业并购重组的商洽、会谈以及意向。 2、关于控股公司广东梅县梅雁矿业有限公司生产经营情况发生 重大变化等传闻的核查情况。 广东梅县梅雁矿业有限公司（以下简称 ） “梅雁矿业” 成立于 1998 年 8 月。2007 年 12 月，公司实施债务重组，以 27,500 万元的价格取 得梅雁矿业 100%股权（详见公司于 2007 年 12 月 4 日在上海证券交 ） 易所发布的《债务重组公告》。 梅雁矿业公司在 2008 年至 2010 年期间，其生产经营由于受到矿 石开采量不足、采矿成本居高以及银价不稳定等因素影响造成了其业 绩亏损。2008 年至 2010 年期间，其开采的矿石量分别约为 4 万吨、 4 万吨和 5 万吨，均未达到年开采指标为 6 万吨的标准，且由于所开 采的矿石品位不稳定，造成公司生产成本居高，因此导致了亏损。2010 年由于银锑价格的上涨，其生产经营情况较 2009 年有所好转，亏损 幅度有所下降，全年亏损 302 万元。 鉴于梅雁矿业 2008 年至 2010 年期间的业绩波动幅度较大，且其 生产经营情况受到银锑价格涨跌等不确定因素的影响，因此，关于梅 雁矿业的生产经营情况均应以公司在上海证券交易所网站及指定信 息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司董事会确认，梅雁矿业在 2011 年第一季度及股票交易异常 波动期间的生产经营情况正常，其开采的矿石种类、产量、品位以及 内外部经营环境未发生重大变化，其生产经营对公司未来的业绩不构 成重大影响。 三、风险提示 《上海证券报》 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》 ，指定 的信息披露网站为上海证券交易所网站(http://www.)，本公 司发布的信息以在上述指定报刊和网站的公告为准，敬请广大投资者 理性投资，注意风险。 四、备查文件目录 1、公司发给控股股东的股票交易异常波动征询函； 2、公司控股股东回函； 3、实际控制人声明及公司董事、监事和高级管理人员声明。 特此公告 广东梅雁水电股份有限公司 董 事 会 2011 年 4 月 25 日 |
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