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股票简称:红日药业股票代码:300026 公告编号:2015-068

天津红日药业股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易预案的

修订说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津红日药业股份有限公司(以下简称“红日药业”或“公司”)于 2015 年 6

月5 日披露了《天津红日药业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》

(以下简称“重组预案”)等相关文件,深圳证券交易所(以下简称“深交所”)

对重组预案等文件进行了形式审查。2015 年 6 月 10 日,深交所出具了《关于对

天津红日药业股份有限公司的重组问询函》(创业板许可类重组问询函【2015】

第9 号)(以下简称“问询函”),问询函具体内容如下:

一、请补充披露超思股份和展望药业分产品和地区实现的收入、所占比重、

毛利率情况以及前五大客户的名单、金额及占比。

二、超思股份和展望药业交易对价相比净资产分别增值 404.16%和 875.61%,

2015 年承诺利润分别比 2014 年净利润上升约 55.6%和 103%,但 2015 年一季度

标的公司盈利能力并未发生明显变化。请结合医疗器械、药用辅料行业发展情况,

标的公司新产品或新业务模式盈利情况等分别说明超思股份和展望药业承诺业

绩的可实现性和估值的合理性,请独立财务顾问核查并发表意见。

三、若超思股份未实现承诺业绩,刘树海、曹霖、王维虎、徐峰及汇众嘉利

等五名股东将以现金方式向上市公司补偿净利润差额。请补充披露上述五名股东

业绩承诺的可实现性,请独立财务顾问核查并发表意见。

本公司根据问询函对重组预案进行了相应补充和完善。本公司现结合重组问

询函的相关内容就《重组预案》的修订情况逐一进行如下说明:

一、公司在《重组预案》“第四节本次交易的标的资产”部分补充披露了超思

股份和展望药业分产品和地区实现的收入、所占比重、毛利率情况以及前五大客

户的名单、金额及占比。

二、公司在《重组预案》“第一节本次交易概述”之“三、本次交易的具体方

案”之“(五)标的资产业承诺业绩的可实现性和估值的合理性”部分补充说明了

超思股份和展望药业承诺业绩的可实现性和估值的合理性。

三、公司在《重组预案》“第一节本次交易概述”之“三、本次交易的具体方

案”之“(四)业绩承诺与奖励”部分补充披露了刘树海、曹霖、王维虎、徐峰及

汇众嘉利等五名股东以现金方式向上市公司补偿净利润差额的可实现性。

特此公告。

天津红日药业股份有限公司董事会

2015 年 6 月【】日