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金总与学员们围绕前移筑牢防线、降低案件复杂程度、巧用司法救济、努力维护合法权益两个专题进行探讨。金总把复杂案件处理策略概括为十六个字：依法经营 、科学管控 、夯实证据 、 巧行诉讼。 复杂案件，是相对于简单案件而存在的，案件情节相对更复杂、处理难度相对更困难的案件，包括复杂的刑事案件和复杂的民事案件。
前移筑牢防线将要求变成习惯，习惯性的前移防线是降低案件复杂程度的首选。
企业处理案件、依法维护权益或者承担责任的终极结果是什么？
依法获得财产或者失去财产。因此，企业处理复杂案件策略的出发点和落脚点，是“提高企业依法维护自身合法权益的性价比”，以相对较低的成本，获得较高的经济利益。
经济纠纷案件复杂表现形式多种多样：法律关系复杂、缺乏有效的证据、涉及境外当事人或境外事项、涉及较强的专门专业知识、涉及民事纠纷与刑事责任交叉、涉及法律适用分歧甚至抵触，或管辖权争议、遭遇个别法官或个别执法机构以权谋私、枉法裁判。如不及早设法，后果及给企业造成的损失也是非常严重的。案件当事人的合法权益受损，企业的合法债权不能依法追偿，无端的债务或责任不能依法免除，企业财产权受到侵害。也会间接影响案件当事人企业的运营秩序、再生产能力、社会信誉受到严重伤害，甚至陷于万劫不复之灾。
一、移筑牢防线、降低案件复杂程度 提到前移防线其实就是加强企业法律风险管理体系，构建的行之有效的避免或降低企业承担经济损失等法律风险的制度、机制或者方法。如何前移防线？如果构筑？ 1.培育守法经营、规范管理的企业文化 企业文化，是企业之魂，是企业管理体系的精神支柱，是构筑法律风险管理体系的基础。企业必须从出资人和高管团队做起，培育“守法经营、规范管理”的经营管理理念，通过思想理念的灌输宣传、规章制度的制订推行、员工的考核奖惩，教育引导企业员工、尤其是骨干员工，牢固树立“守法经营、规范管理、诚实守信、拒绝投机”等优秀的理念。 2.建立、运行并不断完善企业内部控制 切实强化： （1）客户和分包（销）商信用管理制度。 （2）债权和或有债权风险管理制度。 （3）全过程管控债权制度，堵塞债权资产漏洞。 （4）健全机构，建立并执行严格的债权责任制。 3.建立并严格执行为债权设定有效担保的制度 必须充分重视： （1）担保人承担保证责任的能力。 （2）债务人和担保人所提交担保文件的有效性；真实性；合法性 ；保障性；可实现。 （3）建立企业债权担保资产管理监控制度。 二、巧用司法救济、努力维护合法权益 1、企业要高度重视债权风险监控系统收集到的信息，及时进行分析和评估，一旦发现较大风险或者风险因素加大迹象，一定要及时启动调控措施，设法阻止债权风险爆发，为债权风险爆发后实施司法救济奠定基础。
2、企业发现自己所持的债权陷入重大风险后，在启动司法救济之前及之初，一定要以“最大限度防止和降低债权损失”为终极目标，围绕陷入重大风险债权，冷静、理智地展开全面深入的调研和分析论证。 一是要清醒地认识所处环境的严峻性； 二是要实事求是地分析不良债权所对应债务人、保证人及其他连带责任人依法应该承担的偿还责任； 三是要设法查清不良债权所对应的债务人、保证人及连带责任人的注册资本情况和拥有资产状况及实际偿债能力。在此基础上，找准债权追偿方向，有的放矢地投入和使用司法救济资源。
3、针对不良债权的司法救济方案，在启动之前和推进落实过程中，应该围绕最大限度地防止和降低债权损失这个中心，进行精心设计和谋划。一是要合法合规；二是要有利于快速止损和最大限度回收债权；三是要有利于迫使债务人、保证人及有偿债能力的连带责任人承担偿债责任；四是要有利于司法救济方案的执行。在不良债权的司法救济过程中，作为债权人，应该及时充分地行使好依法申请刑事查封、申请财产保全、申请先予执行、申请债务人破产等权力，以最大限度地挽回损失。 4、执行是司法救济的最终环节，也是企业不良债权依法实现回收的最重要环节。在依法执行阶段，债权人应充分重视以下五点: 首先，应该积极争取和创造条件，执行拥有货币资产的法定债务人、担保人及连带责任人的货币资产； 其次，依法按市值受让或拍卖处置被执行人的股权资产； 第三，依法拍卖处置被执行人的土地使用权、房屋、车辆、船舶等资产；第四，拥有债权比例最大的债权人，对背负多宗债务、达到破产条件的被执行人，应及时依法申请其破产。 第五，学会运用法律武器维护自身合法权益。 案件管理是企业法律风险管理体系的重要组成部分，是在市场经济条件下企业必须高度重视、妥善落实的工作，也是企业管理中最容易忽视、难度最大的一项系统工程。将复杂案件处理策略概括成十六个字，就是：依法经营 、 科学管控 、夯实证据 、 巧行诉讼。 |
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