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要点一：所属板块 长江三角 独家药品 融资融券 上海板块 深股通 医药制造 中药 中证500 要点二：经营范围 药品生产(小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂、丸剂(滴丸)、中药提取车间),农副产品收购。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 要点三：中成药生产 公司是一家主要从事中成药生产的现代化制药企业,属国家现代中药高科技产业化示范项目基地、中国制药工业百强企业、中国诚信楷模企业、上海市高新技术企业、上海市生物医药重点企业,首批通过国家新版GMP认证企业。 要点四：医药行业 医药行业是我国国民经济的重要组成部分,是培育发展战略性新兴产业的重点领域。医药行业对于保护和增进人民健康、提高生活质量以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。随着人们生活水平的提高,健康意识的增强以及人口老龄化、富贵病、慢性病发展迅速,将促使医药需求持续增长,这为医药经济的快速发展提供了良好的机遇和发展空间。 要点五：清晰的发展战略 公司始终以中药现代化为长期发展方向,秉承“诚信、创新、公平、法制、敬业”的企业核心价值观,紧紧抓住中药现代化领域的发展契机和市场机遇,充分发挥独家品种的优势,借助资本市场优势资源合理规划募集资金使用,不断扩大主营产品生产产能、提高技术创新和产品质量,以增强企业核心竞争力,通过不断的努力和攀登,使企业规模不断发展壮大。公司把创新驱动作为战略发展目标,坚持内生式增长、外延式扩张的工作重点,以“致力于将企业发展成为医药行业领跑者”为愿景,为实现凯宝百年企业梦而不懈进取。 要点六：独家产品质量稳定、疗效显著 公司主导产品痰热清注射液是独家专利产品,国家中药保护产品,属国家中药二类新药。痰热清注射液在研发中开创了“依证随方确认提取有效成分”的先进理念,保留了中药的复方特色,开创了中药注射液方剂配伍的新路径。产品上市至今,痰热清注射液销售数亿支,使用患者达到数千万人次,不良反应为罕见级。并在近几年国内“非典”、“人禽流感”、“甲型H1N1”、“手足口病”、“H7N9”、“登革热”以及“中东呼吸综合征”等疫情的治疗方面作出了重大贡献,同时也被国家发改委列为“防治流感储备药品”进入国家储备库。公司借助痰热清注射液独家产品为基础,凭借其先进的工艺技术、优异的质量、确切的疗效和极高的安全性,为公司树立了良好的品牌形象,提升了企业综合竞争力,为公司长期稳健发展提供有力保障。 要点七：领先的生产工艺技术及设备优势 公司现有中药提取车间拥有单独提取有效成分的生产工艺,生产过程采用自动化控制技术,全程监控生产工艺参数达2300多个,结合近红外在线控制技术,将生产工艺与自动化信息技术有机结合,保证产品质量均一性,并在生产工艺方面通过持续的研发投入,提升研发实力及工艺技术水平,确立了公司在行业内领先的生产工艺技术优势。生产车间关键设备选用世界一流品牌,通用设备选用国内知名品牌,生产自动化程度较高,在优质生产条件、先进生产工艺的双轮驱动下,造就公司产品的高端品质,为保障药品质量打下了坚实的基础。 要点八：113个产品入选医保目录 2017年2月27日公告,公司及全资子公司上海凯宝新谊(新乡)药业有限公司共有113个药品入选了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)》。其中甲类药品66个,乙类药品47个,独家品种2个(公司药品痰热清注射液、子公司药品芪参胶囊),独家剂型1个(公司药品多索茶碱胶囊)。本次入选国家医保目录的药品中,首次入选药品5个(其中公司药品4个,子公司药品1个),调整国家医保目录分类药品2个,退出国家医保目录药品3个。子公司3个产品至今未生产销售,退出医保目录对公司经营业绩无影响。 要点九：痰热清系列 公司主要从事清热解毒类中成药痰热清注射液的研发、生产和销售，主导产品痰热清注射液具有清热解毒、化痰解痉的作用，对抗病毒有独特的疗效，对肺炎链球菌、嗜血流感杆菌、乙型溶血性链球菌、黄金色葡萄球菌有抑制作用；主要用于治疗肺炎早期、急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作及上呼吸道感染。痰热清注射液是国家专利产品，国家中药二类新药。 要点十：股权激励 2015年12月,217人所持354.12万股股权激励限售股解锁,占总股本0.4248%。2015年7月,公司完成以9.04元/股授予45人119.6万股限制性股票。公司首次授予锁定期分别为12个月后30%,24个月后30%,36个月后40%;预留部分为自授予日起12个月后、24个月后各50%。解锁条件为以2013年为基期,2014-2016年净利润增长率不低于15%、30%、45%,净资产收益率不低于16.5%、17%、17.5%;预留部分条件为2015-2016年利润增长率不低于30%、45%,净资产收益率不低于17%、17.5%。 要点十一：MERS诊疗方案 2015年6月,公司主营产品痰热清注射液被列入了卫计委《中东呼吸综合征病例诊疗方案(2015年版)》。该产品质量稳定,疗效显著,在近几年国内多种疫情的治疗方面做出了重大贡献。其中,2014年10月,被列为登革热诊疗用药。2014年2月,被列为H7N9中医医治专家共识用药。2013年5月,被国家卫计委推荐为人感染H7N9禽流感治疗用药。2009年,被列为手足口病和甲型H1N1流感临床指定用药。 要点十二：2000万收购两项医药新产品 2014年11月24日公告称，公司与成都尚科药业有限公司就中药第5类新药“丁桂油软胶囊”原料及制剂的全部技术及药物临床试验批件转让事宜，双方签订了《技术转让合同》；此外，公司与成都润华堂制药有限公司就“熊胆滴丸”药品生产技术的转让事宜，双方签订了《技术转让合同》，上述合同约定转让总费用为2000万元。据介绍，“丁桂油软胶囊”为治疗肠易激综合征 （腹痛-里寒证）中成药；“熊胆滴丸”功能主治：清热，平肝，明目。用于惊风抽搐、咽喉肿痛。 要点十三：1亿元设立产业投资基金公司 2015年4月20日公告称，根据公司战略布局及发展的需要，围绕主营业务优势、完善产业布局、逐步做大企业规模的战略发展规划，公司拟使用自有资金1亿元设立上海凯宝产业投资基金公司，拟定经营范围为：生物医药投资、大健康产业投资、医疗器械投资、股权投资、股票投资、基金再投资。 要点十四：收购新谊药业 优化产品结构 2015年5月11日晚间公告，公司拟使用超募资金6721万元，收购河南省新谊药业有限公司（简称“新谊药业”）100%股权。公司已就此与河南省联谊制药有限公司、穆来安等34名股东于5月7日签订了股权转让协议。公司称，此次收购有利于优化上海凯宝的产品结构，解决公司当前产品单一后续产品新入市场未形成利润的现状，符合公司长远发展的战略目标，为公司下一步新产品的梯队化建设和引进新产品打下了基础，同时对公司今后实施兼并重组打下了坚实基础。 要点十五：体外培育熊胆粉 2014年7月21日晚间公司公告称，公司近日收到“重大新药创制重大专项实施管理办公室”发来的通知，公司“体外培育熊胆粉关键技术及临床前研究课题”已获得立项支持。实施期限为2014年1月至2016年12月，中央财政经费资助为531.09万元，地方性匹配投入600万元，公司自筹1200万元。该项目基于用家禽胆汁通过生物转化技术获得具有自主知识产权、与天然熊胆粉化学等值、生物等效的熊胆粉代用品，对于濒危药用动物资源的保护和可持续利用、创新药物研发及含熊胆粉成方制剂的生产，提供质量稳定可控的原料，对于祖国医药学的继承和发展均具有重大意义。 要点十六：产能扩张 首发募资投入20700万元于“现代化中药等医药产品建设项目(一期)”,项目达产后,痰热清注射液的年产能将由1610万支扩张到4500万支(设计产能),预计达产后销售收入为10.89亿元,净利润为1.55亿元,该项目于2010年5月20日正式投产,2011年一季度实现效益3311万元;投入8000万元于“现代化中药等医药产品建设项目(二期)”(2015年75%),包括四项建设内容：痰热清注射液注射质量升级改造项目、新药研发技术平台建设项目、营销网络建设项目和信息管理中心系统开发与应用项目。投入17845万元与“现代化重要等医药产品产业化(三)期工程项目”,该项目已于2013年12月31日投入使用,累积产生效益19373.4万元。 要点十七：超募资金投向 公司计划使用超募资金4350万元，1750万元用于补充痰热清注射液生产线拆迁扩建项目资金缺口（875万元补充超预算基建款，875万元补充超预算设备款），投资增加后，相应资产折旧增加，投资回收期延长。经测算，投资后项目五年税后内部收益率为41.72%，比原内部投资收益降低了2.3%，净现值为32754万元，降低了1562.5万元；静态投资回收期3.96年，延长了0.08年，综合分析，增加投资对整个项目的收益影响不大,但对公司的长期发展有着积极的意义，项目建设期1年；2600万元用于购置辅助生产设备，经测算，项目实施后，净现值为3020万元，内部收益率为36.56%，预计2011年12月完工并投入使用。 要点十八：流感药物 痰热清注射液为国家发改委“流感防治中成药储备目录”、“防治流感储备药品”，被卫生部列为“人禽流感诊疗方案”用药；2009年被卫生部和国家中医药管理局列为《中医药防治手足口病临床技术指南》和《甲型H1N1流感诊疗方案(2009年试行版第2版)》临床指定用药。 要点十九：中药注射剂 是传统中医药理论与现代工艺技术相结合的产物，突破了中药传统给药方式，起效快，生物利用率高。相对于化学药注射剂，中药注射剂具有不良反应发生频率低、危害程度小、作用靶点多、疗效确切等独特优势，在治疗急症、重症中发挥了独特疗效，特别是心脑血管系统用药、抗肿瘤、抗细菌抗病毒感染方面发挥不可替代的作用。随着中药注射剂本身质量控制标准的提高以及临床的正确使用，特别是国家大力发展中医药事业为中药注射剂的发展提供了良好的发展平台，中药注射剂行业将随着中医药市场的稳步增长迎来新的发展机遇。 要点二十：政府补助 公司主导产品痰热清注射液于2004年获认上海市高新技术成果（A）级转化项目。根据相关规定：经认定的拥有自主知识产权的高新技术成果转化项目，从项目认定次月起五年内，安排专项资金予以扶持；之后三年，给予减半扶持。在非经常性损益项目中，公司2010年度、2011年一季度计入当期损益的政府补助分别为1799万元，73.35万元。 要点二十一：取得外观设计专利证书 2015年5月15日公告，公司近日收到国家知识产权局颁发的“外观设计”的专利证书。此次获专利的外观设计名称为药品盒(胶囊)。外观设计又称为产品外观设计，它是关于产品的形状、图案、色彩或者其结合所做出的富有美感并适于工业应用的新设计，是除发明和实用新型以外的另一专利保护手段。 要点二十二：股份锁定承诺 公司第一大股东及实际控制人穆来安和第二大股东河南省新谊药业股份有限公司承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份。穆来安同时承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有的公司股份总数的25%，离职后6个月内，不转让其直接或者间接持有的公司股份。 |
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