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尽职调查操作全流程之律师篇

 robinmjg 2017-12-11

双十一剁手仿佛还是昨天,转眼双十二又到眼前。媳妇儿花钱你赚钱,既要多赚钱,又想多点时间陪媳妇儿,那当然是要提高效率喽。

 

恰逢天眼查专业用户回馈第一季,今天,天眼妹就给律师们带来了尽职调查提升效率的避坑指南。耐心看,文末有福利彩蛋哦~

 

说到尽职调查,各位律界大拿,自是比天眼妹懂得多。围绕着发现价值、发现问题两大核心工作,“尽调清单123”、“ 尽调注意事项456”、“ 尽调技巧789”......,此类干货文章,想必大家已经看过很多了。作为非专业人士,天眼妹实在不敢打着分享干货的名头来给各位专家上课,那索性就不班门弄斧啦,我们来说点有趣又实用的东西。

 

尽调这件事情,实在是费脑费神费体力。

 

从观感上来说,是这种画风:


 

从流程上来说,有七大步骤:

(一)了解尽调目的

(二)了解尽调对象的初步信息及所处的行业

(三)发出尽调清单

(四)收集尽调文件

(五)进场调查,核实资料真实性并发现更多问题

(六)形成尽调报告(时间周期长的话,还需及时更新信息和报告)

(七)归结尽调发现的问题及解决办法


其中最繁琐、最消耗心力的过程莫过于尽调文件的收集、核查。

 

从尽调文件收集核查的过程上来说,坑点如下:


△了解尽调对象初步信息阶段:


1、查询各种官网,收集信息,过程繁琐,费时费力,系统不定期崩溃,历史信息还查询不到。


△关于尽调清单:


2.从各种干货文章里摘取整理了一份极尽全面的清单模板,但缺乏针对性。

3.自开脑洞列清单,但清单问题没列全,来来回回跟标的公司发补充清单、要补充材料,要到对方都烦了。

4.项目大、子公司多,股权结构复杂,一不小心就漏了哪个股东或子公司,或者标的公司子公司太多,自己都遗忘了,也不乏故意隐瞒的情况。


△关于进场核查:


5.前期没有充分熟悉材料,进场后提问不到点子上,影响整体尽调效率。

6.公司历史复杂,法人、董监高、投资人、认缴实缴出资变更次数体量大,难以找齐所有关联方进行访谈调查。

7.IPO前密集调整股权结构,表面功夫做得足,问题被掩盖。


诸如此类,有的问题没想到,有的问题不好查,信息繁杂,关系错综复杂,真真是让人头大。


因此,天眼妹建议,将准备工作的逻辑思路缕清、尽量做得充分全面详尽,有助于进场的时候不抓瞎、收集文件的时候少折腾几个来回。


那么,是时候祭出咱们的效率神器——天眼查 啦!


对应于上述坑点,天眼查都有解决方案: 


针对问题1,天眼查整合80个数据维度的公开数据,可以为您省去搜索各个官网的繁琐过程,像这样:



天眼妹知道,律师朋友们都是很严谨的,一切数据还要以官方数据为准,不用担心,工商官网快照,节省了二次核验的时间。




针对问题2、3,天眼查的数据维度,可以为尽调清单提供一个线索,有针对性地列出清单内容,减少遗漏和冗余的发生。按照天眼查提供的线索去搜索更深入的相关资料,做足准备工作,问题5页就迎刃而解啦。


针对问题4,天眼查的企业关系发现功能,基于独有的图数据库专利技术,以网络结构图展示企业与企业、企业与自然人股东之间的投资、任职等关联关系。按图索骥,不漏掉一个关联公司和相关股东。


例如,巨头百度



针对问题6,假如您遇到了像前段时间被拍卖的“小马奔腾”这样的公司——2010-2014五年间,法人董监高变更4次,投资人大规模变更2次,认缴实缴出资额大规模变更6次,最多的一次变更人数多达37人。天眼查的“变更记录”可就派上大用场啦——可以发掘前高层、前股东等关联关系,为您发现潜在风险提供帮助。



针对问题7,不仅“变更记录”可以查询到历史股权变更。“股权结构图”更可一键缕清股权关系和控制路径,一个股东也不漏掉,每条关系都清爽可见。




另外,对于律师来说,标的公司有过哪些诉讼纠纷,自然是重中之重。“天眼风险”这个功能简直就是为律师量身定做,标的公司及其关联公司的法律诉讼、失信情况一目了然,还需要去诉讼文书网逐条搜索逐条复制么?




说了这么多,天眼查效率高不高,还用天眼妹援引大型审计机构的统计数据来证明么,用了不就知道啦?


这么好的效率工具,现在免费送VIP,你不想要一个吗?

 


天眼妹已经贴心备好了此次VIP申请的get路径,很简单哦,跟着操作就好啦:


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