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来自: 遥远的雷音 > 《贸易融资》
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转口贸易套利机会的来临--上海的小伙伴准备好了吗?转口贸易已经是过眼烟云,但又如此的让人怀念。但今天,上海银监局的一份文件有让当...
跨境套利揭密
境内企业通过境内人民币存款与境外外汇贷款利率差及人民币升值预期套利。境内企业在境内银行存入人民币定期存款作为保证金,境内银行向境外银行发送人民币代付指令,境外银行收到指令后即向国外客户支...
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防范虚假转口贸易融资风险:基于一则转口贸易人民币信用证案例的思考。商业银行应进一步增强合规意识,坚决遏制没有真实贸易背景、纯粹以套利为目的的虚假跨境人民币转口贸易行为,防止跨境人民币资金...
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中国外汇丨转口贸易去伪存真
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私企老板逃汇3.5亿美元被公诉 经营外贸业务失败的私企老板王某急于翻盘,利用转口贸易政策,伪造外贸单证,虚构转口贸易并申请外汇贷款,再利用外汇贷款利率与人民币保证金存款利率差额实施“...
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