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律师前往「支付宝」「淘宝店铺」调查取证最新指南

2019-05-07  智能改造人

支付宝账户调查取证指引

笔者近日因代理的案件需要,向法院申请签发律师调查令,并实地前往杭州对支付宝账户、淘宝店铺情况进行了调查取证。

应一众小伙伴的邀请,将这次调查取证的经过进行了整理,希望能够帮到有需要的朋友。如有疑问或相关法律事务需要咨询的,欢迎来电或留言。

一、前期准备工作

(一)向案件受理法院申请签发《律师调查令》;

(二)《律师调查令》内容:

1.被调查单位:

支付宝(中国)网络技术有限公司

2. 提供信息:

被调查的当事人身份证号码

3.查询内容:

①支付宝账户注册信息,包括账户开户信息、余额信息。

②支付宝账户明细、支付宝账户资金流水明细

4.承办律师:

一到两名律师均可

(申请调查令之前笔者曾就该问题致电支付宝公司咨询,工作人员表示调查令上写了几位律师就需要几位律师前来)

(三)具体地址

 浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座308室。

(四)联系方式

支付宝安全协作中心:0571-86564763

更多业务指南、常见问题也可以在支付宝APP上搜“安全协作中心”了解。

二、实地调查流程

1.《律师调查令》上载明的律师必须持执业证原件亲自前往杭州实地调查;

2. 到达黄龙广场B座首层的支付宝大楼前台,出示《律师调查令》,登记来访者姓名和手机号码;

3. 前台工作人员与你确认手机号码后,发送短信告知来访ID、无限网络的用户名以及密码;

4. 凭收到的访客ID、手机号码后四位自行在大门口处的访客系统打印来访证;

5. 在一楼沙发等待区等候工作人员带至指定的办公室;

6. 按要求提供《调查令》、律师执业证原件、复印件等材料;

7. 调查结果不能现场出具,需提供方便接受快递的地址,结果将通过快递给调查的律师;

8. 完成提交调查申请的手续,由工作人员带离办公区;

9. 支付宝的调查工作大约需要2—5个工作日;

10. 签收调查结果,调查的资料会刻录在光盘里。光盘内有两个Excel文件,其中一个文件是被调查的支付宝账户注册信息,包括用户ID、登录邮箱、登录手机、账户名称、实名验证的证件类型和证件号、可用余额、绑定手机、绑定的银行卡情况。

另外一个文件是所调查的支付宝账户的交易明细,包括交易号、商户订单号、交易创建、付款时间、交易来源、交易类型、用户信息、交易对方信息、消费名称、金额、收/支、交易状态、备注等情况。

淘宝店铺调查取证指引

一、前期准备工作

(一)向案件受理法院申请签发《律师调查令》;

(二)《律师调查令》内容:

1.被调查单位:

浙江淘宝网络有限公司

2.提供信息:

店铺的旺旺昵称(掌柜名),请勿提供店铺名称(因为店铺名称虽不能重名,但是可以随时变更,而掌柜名称是无法更改的)

3.查询内容:

根据案件需要写明查询的内容

4.承办律师:

一到两名律师均可

(三)具体地址

浙江省杭州市余杭区文一西路969号阿里巴巴西溪园区3-B-17

注意:  支付宝账户与淘宝店铺情况的调查由两家公司分别受理,并不在同一办公楼,且两家公司的距离不近,外地律师前往两家公司调查的,需提前做好路线规划。

(四)联系方式:0571-86561851

二、实地调查流程

淘宝店铺情况的调查流程与支付宝调查类似,但相对简单。

1.《律师调查令》上载明的律师需要持执业证原件亲自前往杭州实地调查;

2. 到达阿里巴巴园区门岗后,出示《律师调查令》及律师执业证原件,登记来访信息。进入园区按指引直接前往指定的办公室;

3. 按要求提供《律师调查令》原件、律师执业证原件、复印件等材料,填写调查取证的申请表格;

4. 调查结果同样不能现场出具,需提供案件受理法院的地址和法官联系方式,调查结果将直接邮寄给经办法官;

5. 淘宝店铺的调查需要2—5个工作日完成;

6. 待法院收到调查结果后,与经办法官或法官助理沟通复制、复印调查结果的事宜。

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