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1月20日，福建省南平市中级人民法院对外披露了一起网络传销案的判决书。鹰鉴在该判决书上看到，刘某华等四名被告人以推销茶叶等商品为名，通过高额的静态和动态收益在全国发展近5千余人，收取传销资金4505万余元。 网络配图 原判认定，2017年8月，被告人刘某华、谢某强、张某斌以福建车茶公社汽车装潢有限公司（以下简称：车茶公社公司）为依托，开发运营“茶和天下”网络平台。以推销茶叶、建盏、蛇类制品等商品为名，通过缴费购买上述特定商品获得加入资格，以发展人员数量及缴费金额作为返利依据，引诱他人发展会员，骗取钱财。 “茶和天下”网络平台规定，参加者购买产品获得会员资格，并根据购买3000元到6万元不等的产品，将会员分为社员、组长、队长、社长、区长、市长等级别。 成为“茶和天下”网络平台的会员后除了每期获得购买产品金额的1%作为静分红积分，还能以8%到16%的比例获得在其之后注册的会员静分红作为动态分红积分。 该平台以注册会员获得的积分作为返利提现依据，引诱会员发展他人加入，截至案发该平台注册会员人数为4900余人。 平台运营期间，刘某华作为实际控制人，负责平台的运营管理、运营决策和组织策划；谢某强负责“茶和天下”传销平台的推广宣传，编写推广宣传材料，培训加入传销组织的会员，并负责公司的行政管理工作；张某斌负责“茶和天下”网络平台的后台管理维护、会员统计管理、会员资金监管、积分返利分配、答疑解惑等操作。 2017年8月14日，杨某巧到建阳区实地考察后认为加入该平台运营有利可图，亦缴费加入该传销组织，在接受谢某强培训后，根据谢某强提供的宣传资料，通过微信发送公司和平台的宣传资料，发展会员，联系郑某林等人前来建阳考察加入，之后许某力、陈某艳、张某、韩某、卢某、曹某、魏某波、刘某明等人也被联系加入“茶和天下”网络平台，并与杨某巧对外合称为“十大常委”。 “十大常委”共同接受谢某强培训后，同样按照谢某强传授的模式和提供的宣传材料，通过微信网络对外推广宣传，发展会员，骗取他人钱财，并根据刘某华的安排，将会员注册缴纳的资金转入到刘某华指定的银行账户中。 在上述人员的相互协作、共同配合下，从2017年8月至2017年12月，“茶和天下”传销网络平台共计发展下线会员4981人，收取参与传销人员缴纳的传销资金共计4505.932773万元。 经审计，“十大常委”各自将分别收取的会员资金全部转入刘某华及刘某华控制的张某斌、何某等人的银行账户中。其中，杨某巧转入到刘某华指定账户中的传销资金数额共计601万余元。扣除返利金额，刘某华占有了剩余的所有违法所得。 2018年1月15日，被害人朱某报案至南平市建阳区。同月17日，南平市建阳区公安局对刘某华等人涉嫌组织、领导传销活动立案侦查。 立案后，公安局民警对该案涉及的银行账户进行调查，通过分析银行流水，资金从传销参与者流向“十大常委”，“十大常委”再将款项打到刘某华、张某斌等主要账户中，再通过主要账户返现给需要提现的传销参与者。后民警陆续将刘某华、张某斌、谢某强、杨某巧抓获归案。 原判认为，刘某华、谢某强、张某斌、杨某巧的行为均组织、领导传销活动罪。其直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达4505.932773万元，其中杨某巧直接或者间接收取传销资金数额累计达601.5756万元，均属犯罪情节严重。 2019年9月20日，原审法院依照相关法律的规定，以组织、领导传销活动罪，分别判处上述被告人六年到三年不等的有期徒刑，并处五十万元到五万元不等的罚金。 宣判后，杨某巧不服该判决，向二审法院提出上诉。 二审法院审理后认为，原判对谢某强、张某斌认定从犯并予减轻处罚，适用法律错误。但原判审判程序合法，对杨某巧适用法律正确、量刑适当。鉴于上诉不加刑的法律规定，对谢某强、张某斌的量刑亦予维持，并依照相关法律的规定，驳回杨某巧的上诉，维持原判。 文章来源：鹰鉴，特此鸣谢！ |
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