扒一扒国际贸易中的常见骗局！

来源：CBiBank

一、国际贸易中常见骗局

作为外贸人我们都希望收获大量的订单和潜在客户， 但是学会保护好自己，避免公司蒙受不必要的损失同样十分重要。

今天我们一起来盘点国际贸易中的常见骗局，仅供大家参考。

1、伪装的代理人

在国际贸易中，代理商一般分为两种，一种作为代理人身份存在，不承担付款责任；另一种自行采购，独立承担付款责任；

一些不法中间商在自行采购的过程中，把自己包装成某知名买方的代理人，误导企业以为合同是和知名买方签订， 待明白真相后，代理商已经逃之夭夭；

2、冒名顶替知名买方

这种行骗手段越来越普遍，就是直接冒充买方下单，而且很容易得逞。原因在于国际贸易中，合同基本以签字为主，不需盖章，造假成本很低；

假公司如何去提货呢？除记名提单外，其他提单一般都可以转让，通过在提单上简单的背书，假公司便可以以自己名义去提货了；

3、勾结货代无单发货

控制提单是企业控制收汇风险比较常用手段，但是提单在手，货物已经被买方提走的情况已是屡见不鲜；

货物怎么会被无单放货呢？出口企业拿到的可能不是船公司签发的提单，而是货代签发的提单；特别在FOB情况下，货代由买方指定，一些小货代跟买方有业务往来，往往会听从买方指示；

4、利用海关政策漏洞

一些国家（地区）对货物退运有着特殊规定，货物被拒收后，出口企业如果想运走，必须要获得原买方同意退货的书面声明；

如果不能得到买方的配合，或通过其他途径证明货物权属，货物会在一定时间后被海关拍卖；

骗子就利用这一海关特殊规定，拖延付款，随着拍卖时间的临近，要求以极低的价格卖给他；

5、网络黑客诈骗

一些不良分子，抓住现代国际贸易采用电子邮件来往的特点，利用现代信息技术手段进行诈骗；

一般是国外买方在收到货物之后、支付货款之前，接到邀请变更收款账号的邮件指示（实际上邮件由“网络黑客”操纵，通过入侵单方或者双方的邮件系统，使买方产生出口企业要求其变更汇款路径的错觉）；

三招教你防范外贸骗局

1、调研客户的真实性和信誉

调查客户真实性及其信誉状况的方法大致有以下几种：

查询海关数据

通过海关数据了解客户往年的进出口情况，来判断该客户的真实性。在此为大家推荐的是一个免费在线查询海关数据的网站；

在线查询海关数据

https://www./business_info.php。

借助资信网站

 通过在线查资信的网站，可以直接获取客户的信誉报告，一般的公司都可以查到，除非这个客户的公司特别小；

这里给大家推荐邓白氏，有些资历的外贸人应该都接触过。

http://www.

寻求相关机构

通过银行、海外商会、中信保等相关机构，可以了解到客户往年的经营情况、了解到客户的负债情况及偿还能力。

2、巧用信用证

在金额较大或分批次交货中使用循环信用证（Revolving Credit）；

循环信用证不同于一般信用证，它的优点在于：进口方可以不必多次开证从而节省开证费用；同时也可以简化出口方的审证、改证等手续，这样有利于合同的履行；

当然对于客户信用证的审核也非常重要，一旦发现假冒信用证或“软条款”信用证，即可拿起法律的武器来维护自己的权益。

3、外贸合同要严谨

书面合同严肃严谨，具有很强的确定性、公开性和告诫性，一旦发生贸易纠纷，合同就是判定过失方的最强证据；

因此，为避免掉进外贸诈骗陷井，防止采购商串通一气损害我方的利益，我们需要与客户签订详实严谨的合同；

这其中就包括价格、品质、支付方式（善于利用银行合规审核贸易合同及资金安全）、支付条款、规格、运输等执行办法的罗列，以及严格的仲裁条约。

避免踩坑，远离骗局，这份防骗指南一定要收藏好。

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