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来自: 鸿雁书香 > 《纪监文件》
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【实务】提高银行流水查询分析效率的方法 | 23
准确录入(导入)数据,制作《银行账户清单工作表》和《银行流水清单工作表》。《银行账户清单工作表》是在涉案人员开立银行账户较多的情况下,对其银行账户按照姓名、银行名称、账户名称、开立时间编...
银行流水,越来越容易查了在之前的笔记——...
银行流水,越来越容易查了在之前的笔记——...银行流水,越来越容易查了在之前的笔记——转移婚内财产之存款篇里提到过,查询银行流水需...
当前查询冻结银行存款存在的问题与对策
当前查询冻结银行存款存在的问题与对策 银行存款是公民财产最主要的组成部分,尤其在基层法院,大部分被告是农村居民,其主要的理财方式是存款,因而查询冻结存款成为诉讼保全的主要方式。...
银行未征得员工同意查询员工征信和银行流水,这样做合法吗?
有银行的朋友问,银行在未征得员工同意的情况下,直接查询员工征信和银行流水等个人隐私信息,说是对银行员工异常行为进行排查,银行这...
执行(普通)案件中调取银行流水中的那些坑
目前各大银行几乎都支持律师持调查令调取银行流水,我们可以通过法院执行查控系统中的《财产查询反馈表》或其他案件资料、当事人提供的线索中找到对方的银行账户。被执行人将账户销户处理,说明该部分...
杠杆率
杠杆率杠杆率是指商业银行持有的、符合有关规定的一级资本与商业银行调整后的表内外资产余额的比率;商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%;银监会对商业银行的杠杆率及其管理状况实施监督检查,...
中国四大银行
中国四大银行 国有四大银行是中国银行、中国建设银行、中国工商银行和中国农业银行。相比较之下发现,我个人觉得工商银行职能比较键全,因为它不仅包含了三大银行的基本功能,而且还提供了动态的演示...
重磅:劳动监察可查单位银行帐户,银行不协助可处罚!(附官方文件)| 劳动法库
三、人力资源社会保障行政部门需要查询异地相关单位银行账户时,可赴异地依法直接查询,也可委托相关地人力资源社会保障行政部门查询。...
父去世后儿申请存款查询 意外发现几十万元存款
父去世后儿申请存款查询 意外发现几十万元存款。2013年3月19日,司法部、中国银行业监督管理委员会下发有关通知提出,经公证机构审查确认身份的继承人,可凭公证机构出具的《存款查询函》查询作为被继...
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