污染环境罪 |
证据链条 | 查证事项 | 基本证据 | 辅助证据 | 指引提示 |
案件线索来源 | 公民举报 | 受案登记表 |
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接警登记表 |
被害人(方)陈述 |
环保行政机关查处 | 涉嫌犯罪案件移送书 |
受案登记表 |
调查询问笔录 |
案发经过 |
工作情况说明 |
案件调查报告 |
现场检查、勘验笔录 |
现场勘验图 |
现场照片或录音录像资料 |
行政违法性筛查 | 违法性初判 | 环保行政机关认定意见 |
| 法律规定明确，性质无争议的环境污染行为，侦查机关可依职权直接认定行为是否涉嫌犯罪；案情复杂、性质认定疑难或新类型的案件，一般要求行政主管部门出具涉案行为行政违法性的认定意见。 |
咨询后的工作记录 |
监管处罚材料 |
自行判断的依据及工作说明 |
查证犯罪事实 | 作案时间 | 处理污染物的内部记录 |
| “作案时间”应当查明污染环境行为的行为次数以及各次行为的时间。涉及多名犯罪嫌疑人先后参与环境污染行为的，还应当查明各犯罪嫌疑人实际参与环境污染的次数与具体时间。 |
处理污染物协议、交易单据记录 |
经营场所租赁合同 |
对犯罪事实的供述及辩解 |
现场勘验笔录 |
现场勘验图 |
现场照片或现场录音录像资料 |
证人关于该事实的证言 |
被害人(方)陈述 |
作案地点 | 处理污染物的内部记录 |
| “作案地点”应当查明污染环境行为的实施地点，有多个行为实施地的，还应当结合作案时间的查证予以具体查明，使二者能够相互印证。 |
处理污染物协议、交易单据记录 |
经营场所租赁合同 |
对犯罪事实的供述及辩解 |
现场勘验笔录 |
现场勘验图 |
现场照片或现场录音录像资料 |
证人关于该事实的证言 |
被害人(方)陈述 |
作案人员 | 身份证明 |
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公安户籍证明资料 |
证明文件 |
法人机构代码证 |
营业资质证明 |
单位变更证明 |
权职结构证明 |
直接负责人情况材料 |
犯罪嫌疑人自身的供述和辩解 |
内部人员、业务合作人员等证言 |
作案动机及预谋 | 行业均价及评估意见 |
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单位集体讨论记录、有负责人签署的文件 |
单位财务账目 |
危险位置处置合同等 |
犯罪嫌疑人、单位的供述和辩解 |
内部人员、业务合作人员等证言 |
作案手段 | 内部操作、管理规范 |
| “作案手段”是实施污染环境的具体方式。法律规定的具体方式包括违反国家规定，排放、倾倒或者处置。 |
处理污染物的记录 |
处理协议及交易单据记录 |
调查报告、执法笔录 |
查封扣押物品清单 |
生产工艺、流程情节等供述 |
处理污染物的相关记录 |
污染物承包、处理协议 |
交易单据记录、转账凭证 |
犯罪嫌疑人自身的供述和辩解 |
内部人员等证言 |
内部人员、目击者等提供的证言 |
现场勘验、检查笔录 |
行政执法或刑事摄影件 |
污染范围与损失情况 | 水源、自然保护区特殊地域区划文件 |
| 对于行为人多次多地排放、倾倒、处理危险废物的，原则上应当将数量累计计算；各地方补充国家标准空白或者高于国家标准制定地方排放标准，在情节上认定时地方标准优于国家标准 |
称重或鉴定检验报告 |
行政处罚决定书 |
篡改、伪造数据认定结论、自动检测记录 |
环境事件信息报告或情况说明 |
犯罪嫌疑人供述 |
违法减少防治污染支出、违法所得及公私财产损失司法鉴定意见 |
生态环境损害程度认定鉴定检验意见或生态评估报告结论 |
暗管、渗井、渗坑、裂隙、溶洞、灌注等现场录像 |
污染物种类 | 污染物处理经营许可资质证明 | 涉及环境污染罪专门鉴定方面，评估和检测机构的专业人员资质、相关程序、依据标准和方法应当符合法律法规或相关司法解释规定；其他有毒物质的认定中应当注意搜集生物摄入、致病致畸的有毒性证据，区别于其他有害物质；对于列入《国家危险废物名录》的废物，可以直接依据目录认定，无需通过鉴定等方式进行鉴别，符合相应特征的即可认定为危险废物； |
采样登记表 |
鉴定、认定意见(物质鉴别证明) |
检验报告、监测数据 |
具有专门知识的人出具的相关意见 |
犯罪嫌疑人供述 |
确定刑事追责人员及到案经过 | 确定刑事追责人员及到案经过 |
| 应当合理确定刑事案件责任人员的范围。以单位或者其他有组织形式实施污染行为，组织层次较多，分工明确，具体参与人数较多的，应当根据犯罪嫌疑人的犯罪参与程度、在犯罪中所起作用，主观恶性及犯罪形态等情况，按照主观客观一致的原则确定刑事追责人员范围；“到案经过”应当查明全案的侦破情况及各名犯罪嫌疑人的到案时间、地点、经过。 |
证据充分性及排他性分析 | 证据充分性及排他性分析 |
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罪前罪后表现及其他量刑情节 | 罪前罪后表现及其他量刑情节 | 裁判文书 |
| “最前最后及其他量刑情节”要查明犯罪嫌疑人的前科、累犯、自首、坦白、立功、退赃及主动赔偿损失、修复生态等情况。 |
释放证明书 |
行政处罚决定书 |
情况说明 |
调查笔录 |
经营资质影印件 |
排污记录 |
被害人(方)陈述 |
犯罪嫌疑人供述、辩解 |
证人证言 |
涉嫌罪名 |
| 共同构成污染环境罪、非法处置进口的废物罪、投放危险物质罪等犯罪的，依照处罚较重的规定处罚 |
