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掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪证据链条的构建与证据清单 该罪的证据链条可分为六环：案件线索来源；锁定嫌疑人及到案经过；查证犯罪事实；证据充分性及排他性说明；罪前罪后表现及其他量刑情节；涉嫌罪名。掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪(计算机信息型) | 证据链条 | 查证事项 | 基本证据名称 | 辅助证据名称 | 指引提示 | 案件线索来源 | 案件线索来源 | 被害人报案材料及被害人陈述 | 上游犯罪被害人户籍资料/被害单位的营业执照或工商登记资料 |
| 证人证言(同案关系人供述) | 受理情况登记表、工作情况 | 证明财产损失情况的相关材料 | 锁定嫌疑人及到案经过 | 锁定嫌疑人及到案经过 | 案发、侦破经过 |
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| 犯罪嫌疑人归案情况的说明 | 查证犯罪事实 | 作案人员 | 犯罪嫌疑人基本情况(附照片)/单位的《营业执照》或工商登记资料(及相关责任人员的《劳动合同》或任职证明) | 入境时所持有的有效护照或其他有效证件 | 通过公安信息网系统打印，照片和身份信息与犯罪嫌疑人本人及其供述相符的，应加盖办案单位印章，并注明制作时间、来源，由办案人员签名；照片和身份信息与犯罪嫌疑人本人及其供述不相符的，应向犯罪嫌疑人户籍所在地公安机关核实信息并调取相关户籍信息等证据 | 残疾证明 | 精神疾病司法鉴定 | 户籍信息资料 | 骨龄鉴定 | 作案经过(时间、地点、手段等) | 扣押物品、文件清单 | 网络聊天记录 |
| 网络运营协议/授权许可材料及权属证明 | 犯罪嫌疑人供述 | 证人证言 | 网络账户信息及操作记录 | 账户信息及交易记录 | 鉴定意见书 | 主观心态 | 犯罪嫌疑人供述 | 证人证言 |
| 病史纪录、经济情况说明 | 亲属关系证据材料等 | 犯罪金额及其他定罪情节 | 账户信息及交易记录 | 行政处罚决定书 |
| 证明因掩饰、隐瞒致使上游犯罪无法及时查处并造成财物损失无法挽回的情况说明、证人证言等 | 证明妨害司法机关对上游犯罪追究的情况说明、证人证言等 | 证据充分性及排他性说 | 证据充分性及排他性说 |
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| 证据充分性及排他性说明要查明以下事实：(一)相关待查证事实是否存在缺失；(二)证据之间的矛盾是否得以合理排除，证据的瑕疵是否都已补正；(三)犯罪嫌疑人的辩解是否都已查证并合理排除；(四)是否遗漏共犯，能否排除其他人作案；(五)其他应查证事项。 | 罪前罪后表现及其他量刑情节 | 罪前罪后表现及其他量刑情节 | 证明自首、坦白等情节的案发、侦破、抓获经过、犯罪嫌疑人供述等 | 退赃、退赔证明材料(收条等)、被害人谅解材料等相关材料 | 行为人自用而掩饰、隐瞒的，财物价值刚达到立案标准，认罪、悔罪并退赃、退赔的，一般可不认为是犯罪；依法追究刑事责任的，应当酌情从宽。 | 证明立功情节的立案决定书、判决书、情况说明等 | 证明分赃情况的犯罪嫌疑人供述、证人证言、转账交易记录等 | 证明前科劣迹、累犯等情节的刑事判决书、释放证明、行政处罚决定书等法律文书 | 致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物的重大损失无法挽回或其他严重后果的证明材料 | 严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的证明材料 | 涉嫌罪名 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪(计算机信息型) | “涉嫌罪名”要根据不同罪名的犯罪构成要件确认案件证据是否确实、充分。行为人实施掩饰、隐瞒行为，但由于其介入上游犯罪的时间和通谋程度、上游犯罪的特殊性等，构成的具体罪名可能发生变化：(一)事前与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪分子通谋，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的，以盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪的共犯论处；事先承诺收购指定的特殊产品并在事后低价收购的，以共犯论处。(二)明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，而掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，构成洗钱罪。(三)对犯罪所得及其产生的收益实施盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等行为，构成犯罪的，分别以盗窃罪、抢劫罪、诈骗罪、抢夺罪等定罪处罚；(四)明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰隐瞒，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。(五)其他情形。 |
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