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第173期丨出借的款项来源于出借人涉嫌非吸罪赃款的,如何认定?
崔某不服一审裁定,向上海市高级人民法院提起上诉。法院生效裁判认为:本案系崔某因涉嫌非法吸收公众存款罪被提起刑事诉讼,崔某在刑事...
案例:出借的款项来源涉嫌赃款,民间借贷案件是否应继续审理(附裁定书)
二、崔某与宋某民之间的借贷行为虽与崔某涉嫌犯罪的事实有关联,但绝非同一事实,原审法院应当适用《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第六条之规定受理本案,且有相同判例,...
【新法速递】刑民交叉问题怎么处理?最新规定来了!
如果商事案件与刑事诉讼所涉事实完全相同,而且案件事实在根本上也属于刑事案件,那么在立案阶段就应不予受理商事案件。反之,如果商事...
关于民间借贷纠纷涉及经济犯罪案件的调查报告
关于民间借贷纠纷涉及经济犯罪案件的调查报告 西郊法庭 尹晓艳 民间借贷纠纷一直被认为是典型的借款合同纠纷,但随着市场经济的发展,民间资本逐步活跃起来,民间借贷涉及经济犯罪的案件不断...
民间借贷“民刑交叉”的那些法律规定
第四种情况,如果民间借贷的案件审理过程中,案件的基本事实需要刑事案件查清以后才能继续审理的,这类案件就应当中止审理,因为犯罪事...
刑民交叉专题|从“民刑交叉”走向“商刑交叉”——论经济犯罪民刑交叉问题中商事思维的导入
刑民交叉专题|从“民刑交叉”走向“商刑交叉”——论经济犯罪民刑交叉问题中商事思维的导入。本文结合商事信赖利益、商事伦理价值、商事交易目的,对“套路贷”、“非法吸收公众存款”、“融资型借贷...
裁判依据:民间借贷“大额现金交付”审查认定(附最高院、高院依据)|法律讲坛
借条为借贷双方形成借贷合意的凭证,同时具有推定借贷事实已实际发生的初步证据效力,但在借款人提出借贷事实未实际发生的抗辩,且人民...
最高院:刑事案件中即使由非退赔义务人与受害人达成了赔偿意见,但双方因此所发生的争议也不属于民事案件受...
最高院:刑事案件中即使由非退赔义务人与受害人达成了赔偿意见,但双方因此所发生的争议也不属于民事案件受...最高院认为:本案诉争的“协议”,系在延边国贸公司、崔贞今非法吸收公众存款、非法占用农...
蒋健团队 | 受贿资金用于公务支出如何处理?
蒋健团队 | 受贿资金用于公务支出如何处理?第二,确认被调查人的受贿款项与该公务支出的对应关系,即相关公务支出的资金确实来源于被调...
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