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出口管制要求、经济制裁、外国所有权规则、进口限制——所有这些都使得跨境贸易继续变得更加复杂。
你知道有贸易法在限制你可以与谁做生意，谁可以访问你的技术 - 即使它在美国？这就是为什么每个要做国际业务的公司都需要对美国贸易管制有一个基本的了解。 无视这些规则会限制你的投资，限制增长，在最坏的情况下，还会要求投资者撤资。因此，以下是四大贸易合规问题。 外国所有权许多投资基金和公司都有国外所有权问题。为什么投资者或潜在投资者最终是外资拥有呢？假设潜在投资者或收购公司拥有直接或间接的外国所有权。在这种情况下，它可能会影响公司执行其计划退出战略、筹集额外资金，甚至基于国家安全限制与另一个组织合并的能力。
在你说"我的生意不涉及国家安全"之前，请注意，审查外国投资的美国外国投资委员会对国家安全有一个广泛的定义。国家安全包括从食品和医疗保健公司到电子和物流软件等所有领域。如果无法达成缓解计划，不计划进行必要的外国投资审查可能会导致投资延误和巨额法律费用，并最终破坏并购等交易。 有时，如果美国企业使用出口控制的货物或技术，需要出口许可证才能将其发送到拟议投资者的本国，则需要外国投资备案。此外，有时，申请是必要的，只是因为企业可能会收集某些类型的敏感数据，在敏感行业运营，或投资于敏感位置。 好消息是，对大多数交易实施有关投资者参与和访问数据和技术的简单规则可以避免这些问题。关键是，如果 CFIUS 伸出手调查交易或投资，则进行初步审查并记录保护公司的决心。 出口管制要求美国公司与外国实体、所有者或员工的关系对于另一个贸易合规问题和出口管制至关重要。公司可能拥有出口受控制的项目，如软件、技术或技术数据，但公司可能不知道。无论该公司是实际出口商品还是技术，除非获得出口许可证，否则它与外国投资者或在美国工作的外国雇员分享的产品可能会受到美国法律限制。有时，美国企业需要出口许可证才能让外国员工获得其产品或技术。
即使您没有外国投资者或外国员工，了解产品的出口分类也非常重要：1） 您的客户或政府可能会向您索取此信息。2） 分类知识允许您就出口许可要求向客户/分销商/代理商提供建议，因为即使您已售出产品，您的公司仍要继续对违反出口规定的行为负责。3） 如果计划出售公司或接受投资者，部分尽职调查是确定公司是否遵守美国出口管制法规，以及公司是否承担潜在责任。潜在的投资者和买家希望赚钱，而不是购买此类违规行为的现有责任。在谈判中，缺乏理解可能会给对方敲响危险信号，公司可能无法按计划（或根本无法）执行其退出战略。 经济制裁所有美国公司和美国个人，不能与受限制方或受制裁场所进行业务往来或间接支持或销售。如果受制裁地点的各方使用在线产品或服务，可能会违反美国的制裁，无论您是否知道该活动或积极支持该活动。
当涉及到禁运国家时，大多数活动——包括货物和服务的直接和间接出口——是完全被禁止的。这适用于从 iPhone 应用程序到加密货币交换的所有内容。因此，在与任何国家进行直接或间接业务之前，必须完成受限制的派对筛选。 进口限制企业不小心进口假冒或"侵权"商标的货物，可能会遭到美国政府无偿扣押、销毁。美国海关和边境保护局 （CBP） 处理几乎所有美国边境法规。这包括知识产权保护、安全法规和消费者保护法规。CBP还征收和执行进口关税或关税，基本上，对进口到该国的外国商品征税。
许多企业认为，海关经纪人负责他们的决定。但是，海关经纪人是企业的代理人，对进口商品的任何错误不承担责任。公司必须确保拥有适当的美国号码、适当的原产国以及适当的税率、许可证和标签的统一关税表。
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