 第一期就从 赌博 案件开始！这里的赌博案件是指违反治安管理处罚法的赌博治安案件，构成赌博罪或者开设赌场罪的，不在本期讨论之列（以后专门写一期）。
赌博，腐蚀人们的思想，妨害了良好的社会风尚； 赌博会使人意志消沉，好逸恶劳，不思进取；又可能造成家庭不和，甚至造成轻生自杀； 同时，又会诱发盗窃、诈骗、抢劫、凶杀等严重刑事犯罪，危害社会治安。 因此，必须运用法律的手段加以打击。  “以营利为目的”的理解和认定：开设麻将馆、棋牌室等获取利润是不是“以营利为目的”为赌博提供条件的行为？行为人“以营利为目的”，就是希望通过赌博赢得财物，这是所有参与赌博行为人和为赌博提供条件行为人的共同目的。 这里只要排除两种特殊情况： ①家庭成员、亲属之间娱乐中带有少量财物输赢的活动，不以赌博论处。 家庭成员，亲朋好友，社区邻居，在一起就算彩头比较大，输赢比较大，但是他们之间的盈利目的不明显，而是以沟通感情和娱乐为主，不应当认定为“以营利为目的”。 所以，办理赌博案件，必须在询问笔录里面问清违法人员之间的关系。
②提供棋牌室等娱乐场所，只收取正常的场所和服务费用的经营行为的，不以赌博论处。 对于棋牌室等娱乐场所的认定：国务院《娱乐场所管理条例》明确规定，娱乐场所必须办理工商登记，明确经营范围。 条例第14条明确规定了不得实施和提供的7种：黄、赌、毒，有偿陪侍，邪教，迷信的行为。第43条和45条，对于实施了14条禁止行为的，公安机关可以依法作出处罚。 以下两种情形，就超出了正常的场所和服务费用，应当认定为为赌博提供条件的“以营利为目的”或者开设赌场案件的“抽头渔利”： 1、以赌博赌资的大小，输赢了多少或局数来进行收费； 2、超出原服务标准另外因为赌博而收取费用。  “为赌博提供条件”的理解和认定：在赌博现场“放钱放贷的”能不能处罚？“为赌博提供条件”就是为他人进行赌博提供便利条件。 主要包括以下行为： ①提供赌具。赌具，是指被直接用作实施赌博的工具，只要是被直接用于实施赌博的一切物品，都可以成为赌具。常见的提供赌具的行为有为赌博提供麻将、牌九、纸牌、赌博机等。 ②提供赌博场所。所提供的场所，既可以是自己家，也可以是亲戚朋友家，还可以是办公室、仓库以及其他不易被人发现的地方。 ③提供赌资，即为赌博人员提供用于赌博的资金和财物。在赌博现场“放钱放贷的”就是为赌博人员提供赌资，当然是为赌博提供条件的行为。 ④提供交通工具，专门运送赌徒。 ⑤为赌博场所、赌博人员充当保镖，为赌博放风、通风报信的人员。 ⑥为赌博提供其他方便的条件。如为赌博人员提供食宿等方便条件。 行为人在主观上只能是故意，即明知他人是在赌博，仍为他们提供便利的条件。不知道他人是在赌博而提供条件的，是过失行为，不构成违反治安管理行为。 在赌博场所从事一般服务、领取固定工资报酬、不从赌博行为中抽取利润的工作人员，不应当认定为为赌博提供条件。 比如：在赌博场所打扫卫生或者为赌博人员提供服务的服务生。  “赌资较大”的理解和认定：退休人员在自己居住的社区打麻将 、打牌娱乐、消遣，“彩头”多大会被认定为赌博？赌资的认定 根据公安部《关于办理赌博违法案件适用法律若干问题的通知》第5条 赌资，是指赌博活动中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物，还有就是网络赌博当中所交付的押金，也应当视为赌资。 换取筹码的款物、网络赌博当中所交付的押金，这个好理解。 参赌人员随身携带的现金，都可以用作赌博的赌注，有特殊情况可以证明不是用作赌注的除外。 在实践当中也确实如此！抱着玩一玩的心态进入赌博场所，最终倾家荡产的比比皆是。 参赌人员随身所携带的其他财物、信用卡内的资金等，尚未用作赌资或者换做筹码的，不能视为赌资。 通过赌博赢取的款物，包括桌面赢取的现金，也包括通过转账的形式已收取的赌博非法所得。 赌资较大的认定 参与赌博赌资较大，主要是两种形式： 一种是参赌人员人均赌资较大； 第二种是参赌人员个人赌资较大。 赌资较大是违法行为处罚的基本依据，也是区分是否达到情节严重的主要情形。 亲属之外的其他人之间进行带有少量财物输赢的打麻将、玩扑克等娱乐活动，不以赌博论处。 目前法律、法规以及相关规范性文件均没有明确规定，需要根据地区经济状况和当地公众接受数额来确定。
【个人看法】在办案实践当中，参与赌博赌资较大，主要以参赌人员人均赌资较大来进行认定。不要拘泥于个人赌资多少，个人输赢状况多少。 这是赌博的行为特性所决定的！ 赌博案件，一般参与人数较多，在同一场赌博中，由于各行为人所实施的违法行为、所造成的社会危害程度等都大体一致，因此作出的行政处罚幅度也应大体一致。 除非其具有从重、从轻、减轻处罚的法定情节。 根据现在的社会经济状况，很多退休老人、社区老太太确实以娱乐、消遣为目的的打牌、打麻将，也会突破200元、500元的细则标准。 标准应当适当的提高，以适应经济状况、得到公众的理解接受。 特别对于情节严重的情形，在赌资方面，个人认为应该以个人赌资2000元以上或者当场赌资1万元以上作为参考标准。  赌博案件的涉案财物：为赌博提供的交通、通讯工具应当如何处理？在执法监督系统里面，赌博案件没有涉案财物，自动评估为可疑案件。 赌资、赌具是办理赌博案件的基础证据，应当依法扣押、收缴。 赌博的非法所得是认定赌博行为情形的基础证据，应当依法追缴。 为赌博提供条件的，本人所用的用于纠集、联络、运送参赌人员以及用于望风护赌的交通、通讯工具，应当依法没收。 一个赌博案件，里面没有赌资、赌具，没有非法所得，没有现场财物的照片以及证据保全的相关手续，当然应当评估为可疑案件。  具体处罚方面：哪些情形可以认定为“情节严重”？哪些情形可以从轻或者免于处罚？赌博、为赌博提供条件，情节严重的情形： 1、为在公共场所、工作场所或者公共交通工具上赌博、为赌博提供条件的； 2、一年内因为赌博、为赌博提供条件受过治安处罚的； 3、国家工作人员参与赌博、为赌博提供条件的； 4、引诱、教唆未成年人赌博，为未成年人赌博提供条件的； 5、组织、招引中华人民共共和国公民赴境外赌博的； 6、有其他可以依法从重处罚的情形。 还有就是赌资、抽头渔利较大，参赌人员众多，接近聚众赌博罪、开设赌场罪立案追诉标准的。 个人认为的最低标准已经在前文里面做了叙述。 在这个情形里面，要重点去把握赌博场所的所在地，违法人员的前科劣迹，违法人员是否是国家工作人员，参赌人员里面有没有未成年人等情形，并且以处警经过、现场照片、户籍资料、前科劣迹查询结合询问笔录加以证明。  赌博、为赌博提供条件可以从轻或者免于处罚的情形： 公安部《关于办理赌博违法案件适用法律若干问题的通知》第4条 1、主动交代，表示悔改的； 2、检举、揭发他人赌博或者为赌博提供条件的行为，经查证属实的； 3、被胁迫、诱骗赌博的； 4、未成年人赌博的； 5、协助查禁赌博活动，有立功表现的； 6、其他可以依法从轻或者免于处罚的情形。（具体适用依照《管理处罚法》第十二条、第十九条相互规定） 对于免于处罚的，由公安机关给予批评教育，并责令拒绝悔过。 未成年人有赌博违法行为的，应当责令其父母或者其他监护人严加管教。 情节是否严重，是否有减轻或者不应处罚的情形，直接决定了对赌博违法人员最终的处罚决定。 办案实践当中，应当以具体的查获经过、到案经过、办案说明等结合询问笔录来加以证明  参赌违法，但不是犯罪！
下一期，专门聊聊赌博罪和开设赌场罪。 |
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