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三、关于信息网络犯罪案件的调查核实 11.公安机关对接受的案件或者发现的犯罪线索，在审查中发现案件事实或者线索不明，需要经过调查才能够确认是否达到刑事立案标准的，经公安机关办案部门负责人批准，可以进行调查核实；经过调查核实达到刑事立案标准的，应当及时立案。 12.调查核实过程中，可以采取询问、查询、勘验、检查、鉴定、调取证据材料等不限制被调查对象人身、财产权利的措施，不得对被调查对象采取强制措施，不得查封、扣押、冻结被调查对象的财产，不得采取技术侦查措施。 相关规定：《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十四条的规定，“对接受的案件，或者发现的犯罪线索，公安机关应当迅速进行审查。发现案件事实或者线索不明的，必要时，经办案部门负责人批准，可以进行调查核实。 调查核实过程中，公安机关可以依照有关法律和规定采取询问、查询、勘验、鉴定和调取证据材料等不限制被调查对象人身、财产权利的措施。但是，不得对被调查对象采取强制措施，不得查封、扣押、冻结被调查对象的财产，不得采取技术侦查措施。” 调查核实，是有的案件公安机关发现案件线索，或者在接受报案或移送案件，对案件事实是否达到刑事立案条件并不明确，因此经公安机关办案部门负责人批准可以进行调查核实。本《意见》与《公安机关办理刑事案件程序规定》的规定大体相同。 （一）目的是立案标准。 根据《刑事诉讼法》第一百一十二条，为“有犯罪事实需要追究刑事责任”，信息网络犯罪中，有的有明确被害人，如电信网络诈骗中被害人报案，并提供被诈骗财产的转账记录等的，就能确定有犯罪事实需要追究刑事责任。但信息网络犯罪有的无被害人而为涉案人员，如网络赌博（开设赌场罪）、网络色情（传播淫秽物品罪）等，没有直接报案而是在一些网络或资金等异常时发现线索。 基于信息网络犯罪发散性与隐匿性同时存在的特点，在发现线索或接受案件时，大多只能推断异常而不能确定是否有犯罪事实，还达不到立案标准，这时候就需要再对网络或资金等异常进行如远程勘验等调查核实，如发现可能存在利用网络云盘传播淫秽电子信息，就需要作必要的查询、勘验等调查核实工作，才能确定是否确实有犯罪事实需要追究刑事责任，明确是否达到立案标准的目的。因此，在办理信息网络犯罪中，调查核实会是常态。 （二）措施有手段限制。 本《意见》第12条对调查核实的手段作明确的限制，即仅限于“询问、查询、勘验、检查、鉴定、调取证据材料等”手段，要注意的是，前提条件是要符合“不限制被调查对象人身、财产权利的措施”这一原则，更严禁“不得对被调查对象采取强制措施，不得查封、扣押、冻结被调查对象的财产，不得采取技术侦查措施。” 一是即使是“询问、查询、勘验、检查、鉴定、调取证据材料等”手段，也不得“不限制被调查对象人身、财产权利的措施”。如在调查核实程序中，不同于现场发现线索，在检查可能涉案人员的手机、电脑等终端设备，也不能采用如强制查看等限制财产权利等措施。特别是与《公安机关办理刑事案件程序规定》相比，《意见》中多了“检查”这一手段，这不能理解为可强制对人身进行检查。因为任何一个强制手段都可能被滥用，对此加以限制也是保护公民合法权益的需要。 二是规定了严禁使用的措施，即“不得对被调查对象采取强制措施，不得查封、扣押、冻结被调查对象的财产，不得采取技术侦查措施”。不仅仅是信息网络犯罪，这是在对所有的刑事案件审查时，应该注意立案时间与各具有强制性侦查手段的时间。对技术侦查手段，其实也并不神秘，至少现在不少影视、小说等都有，这也必须在立案后并经批准才能使用。 |
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