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来自: dongchang > 《五花八门》
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警惕最常见的十八种洗钱方法
现代各国法律对洗钱的解释不完全相同,金融机构反洗钱比较权威的巴塞尔银行法规及监管实践委员会,从金融交易角度对洗钱进行了描述:“...
留学生找同胞换汇被抓!你这么做,可能是在帮人洗钱!
你这么做,可能是在帮人洗钱!据悉,该团体已经在伦敦作案多起,涉案金额高达850万英镑,而作案的工具主要是若干中国留学生群体的银行账...
黑钱也是钱,拿着就用呗,干嘛还要洗一道呢?
黑钱也是钱,拿着就用呗,干嘛还要洗一道呢?黑钱也是钱,拿着就用呗,干嘛还要洗一道呢!黑钱数额不大好用,要是有好多好多黑钱,就不是短时间能随便用完的,因此它需要通过“洗”找出路。黑钱与洗钱...
走私犯罪中伴随“自洗钱”行为初步探讨
2022年5月生效的《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第43条明确:“为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、...
三名中国人涉洗钱案在新加坡被抓,新加坡10亿新元洗钱案
这名知情人士说:“本地有大约40万个外劳,他们每个月刚领薪水时,就会迫不及待要汇生活费回家,幕后大佬也就是嫌犯,通常会找一些代理...
洗钱的五大套路
这里有介绍两种方式,一种是案例所说的话费充值,洗钱分子利用赌客充值的资金通过数据匹配,为正常充值客户完成话费充值,这里面相当于洗钱电商支付0采购成本撮合了赌资与正常充值客户的交易,如正常客...
黎宏 | “自洗钱”行为认定的难点问题分析
最后,即便说刑法第312条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪也是洗钱罪的一种,是洗钱罪的一般条款,但成立洗钱罪,还是必须具备一定条件,即行为人所实施的“藏匿、转移”行为必须具有掩饰、隐...
记者观察 | 一案双查让赃款找得到追得回
2020年,黑龙江省伊春市监委在对国家监委指定管辖的中国石油广东石化分公司商务部主任马某军严重违纪违法案调查中发现,马某军在利用职务便利收受贿赂过程中,多次安排其弟马某益与行贿人接触,由马某...
电影里常提到的“洗钱”是怎么回事?洗钱常用哪些手段?
在法律上,“洗钱”中的“钱”在刑法上是指特定来源的非法收入:《中华人民共和国刑法》第191条就洗钱罪做出了非常具体的规定:明知是毒...
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