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非诉法律服务对应的项目，特别是投融资项目，难免涉及到财务板块的知识。此外，财务造假的很多见，若项目中有专门的财务尽调，可参考财务尽调的结论。综上，从迈开腿、管住嘴、懂行业、知财务、披露风险等几个维度聊了尽调中的几个坑，但是面临的现实是，单靠尽调永远解决不了资金方与交易对手之间信息不对称的问题，何况很多时候尽调的深浅还... 阅16 转0 评0 公众公开 21-12-12 04:12 |
（1）采购的主要原材料情况，近两年采购数量、单价、销售金额情况，未来三年情况。人员流失情况？5、根据对方介绍的合作经历进一步提问，比如说在投标阶段提到有哪些供应商参与投标，基本情况如何，客户如何评价这些供应商，他们各自产品或者服务的优劣势是什么，各自的销售规模有多大（对市场容量、竞争对手调查很有用）？1、了解供应商基本情... 阅1224 转19 评0 公众公开 21-03-19 05:49 |
【股东协议与章程规定不一致】从约束范围来看，公司章程对目标公司、股东、董监高等均有法律约束力，但股东协议一般只能约束签约股东；（1）特定类型的合同：比如投资类协议，战略合作协议，核心资产的出售、购买、租赁、限制转让或使用等协议，特许经营协议，不竞争协议，融资或担保类协议，大额咨询类合同、正常业务以外的合同等；2.重要资产... 阅67 转2 评0 公众公开 21-03-19 05:46 |
优势行业是指具有广阔发展前景,国家政策支持,市场成长空间巨大的行业;优势企业是在优势行业中具有核心竞争力，细分行业排名靠前的优秀企业，其核心业务或主营业务突出，企业的核心竞争力突出，超越其他竞争者。2、财务。如：在进行某企业基本情况的调查中，财务调查人员查阅了目标企业的营业执照及验资报告，注册资金为3600万元，但通过与律师... 阅56 转3 评0 公众公开 21-03-19 05:40 |
与相关人员访谈均需录音，从一进目标公司即需开始录音。▍对企业财务状况进行分析1、对企业财务报告及相关财务资料的内容进行审慎核查Themis认为，审慎核查时，不仅需关注会计信息各构成要素之间是否相匹配，还需关注会计信息与相关非会计信息之间是否相匹配，特别是应将财务分析与企业实际业务情况相结合，关注企业的业务发展、业务管理状况，... 阅34 转0 评0 公众公开 21-02-03 08:03 |
前文说到商业保理商面临的主要风险包括流动性风险和坏账风险；交易的基本模式为应收账款的转让，因此商业保理的法律尽职调查应当围绕这些方面进行，而基础交易的真实性及基础交易中债权人抗风险能力则成为尽调的主要方向。5.融资担保资料。（2）担保人的基本信息资料，比如：担保人的基本信息资料（营业执照、税务登记证、组织机构代码证）、担... 阅25 转0 评0 公众公开 21-01-17 06:27 |
分析公司、控股股东或实际控制人及其控制的企业的财务报告及主营业务构成等相关数据，必要时取得上述单位相关生产、库存、销售等资料，并通过询问公司及其控股股东或实际控制人、实地走访生产或销售部门等方法，调查公司控股股东或实际控制人及其控制的企业实际业务范围、业务性质、客户对象、与公司产品的可替代性等情况，判断是否构成同业竞... 阅18 转0 评0 公众公开 20-12-22 05:43 |
远程尽职调查：特征、方法与风险 通 知。在实际工作中，远程尽职调查往往与远程（网上）签约、远程（网上）印鉴、远程（网上）面签、远程风险控制（包括防欺诈等）等同时或依次开展业务工作。S4：对风险点及价值发现点数据集合中的若干风险点及若干价值发现点，根据预设的风险评估模型和价值评估模型，评估各风险点及各价值发现点的风险值及价... 阅1 转自跳墙佛 公众公开 20-12-21 21:52 |
是指投资人在与目标企业达成初步合作意向后，经协商一致，投资人对目标企业一切与本次投资有关的事项进行现场调查、资料分析的一系列活动。财务尽职调查即由财务专业人员针对目标企业与投资有关财务状况的审阅、分析、核查等专业调查。即经营数据和财务数据收集，尤其是财务报表反映的财务状况、经营成果、现金流量及纵向、横向（同业）比较。1... 阅11 转1 评0 公众公开 20-12-19 19:19 |
「实操干货」房地产企业股权并购项目法律尽职调查清单。6、专利、专利许可、专利申请：专利证书、专利申请文件，许可合同，专利年费及专利许可费支付凭证；（2）担保合同（包括抵押合同、质押合同、保证合同、反担保合同）；（6）与项目相关的协议，包括不限于工程合同、总包合同、分包合同、设计合同、监理合同、市政管线合同、土石方、护坡合... 阅918 转39 评0 公众公开 20-01-15 22:41 |
