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要点一：所属板块 长株潭 创业成份 股权激励 湖南板块 基金重仓 民营医院 融资融券 深成500 深股通 养老概念 医疗器械 医药制造 要点二：经营范围 眼科医院的投资和医院经营管理服务,(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。眼科医疗技术的研究,远程医疗软件的研发、生产、销售;眼科、内科、麻醉科、检验科、影视像科、验光配镜(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 要点三：眼科医疗服务与视光医疗服务 公司作为全国连锁的眼科医疗机构,主营业务为眼科医疗服务与视光医疗服务,其中眼科医疗服务主要包括准分子手术、白内障手术、眼前段手术、眼后段手术和其他手术。 要点四：医疗行业 随着基层首诊、分级转诊的逐步推进,医疗需求的重心将不断下沉,基层的市场机遇和空间将逐步扩大。为此,爱尔眼科顺应改革趋势,通过发展模式创新,加快向地市和县域下沉网络,加快优质医疗资源的横向、纵向流动,在集团体系内打造医生多点执业的平台,为基层患者提供优质的眼科医疗服务,进一步强化公司的发展根基,提高覆盖面和渗透率。 要点五：分级连锁模式优势 2016年,公司顺应国家大力推进的分级诊疗政策,加快完善分级连锁模式,推进以地、县市为重点的医疗网络建设,多个省区逐步形成“连点成片”的局面,资源共享程度快速提高,广大基层患者得以就近享受优质眼科医疗服务。分级连锁通过上级医院给予下级医院进行技术支持,下级医院的疑难患者可以转诊到上级医院,实现了资源配置的最优化和患者就诊的便利化。随着网络建设加快布局,分级连锁优势将进一步彰显。 要点六：品牌优势 2016年,公司持续提升品牌公信力,强化品牌视觉认知,推进公司的品牌内涵建设,共享全球眼科智慧的理念深入人心,全方面提升公司专业权威的品牌形象。公司一方面通过引进国际先进设备、高端医疗人才,以及国内外学术科研开展,促进眼科医疗业务能力建设,提高医疗品质。2016年公司获得“全飞秒Simle手术量全球第一医疗机构”、“ICL手术量全球第一医疗机构”等荣誉,公司的国际影响力得到了进一步提升;另一方面通过服务流程的优化和服务评价标准的提高,实现了患者服务的标准化和个性化。 要点七：医教研一体化优势 近年来,公司不断完善了以爱尔眼科学院、眼视光学院、眼科研究所、视光研究所以及中心实验室组成的医教研平台,医教研一体化优势逐步彰显,为公司可持续发展提供了有力保障。公司组建了包括白内障、视光、屈光以及眼底病等9大学组,有力地推进了各学科建设,公司人才培养体系渐趋成熟,人才引进已形成良性循环。 要点八：医保定点 公司各家连锁医院均顺利加入当地的医疗保险体系,成为医保定点单位。对于医保范围内的眼科医疗服务项目,公司下属各连锁医院严格执行当地有关政府部门确定的指导价格,与公立医院眼科的价格水平相当或略低于同级别的公立医院眼科的价格水平。 要点九：产学研项目 2016年,公司依托科教研平台,开展了多项国家自然基金课题,同时又申报了多项国家级课题,公司举办了多场具有影响力的国际论坛如“屈光手术国际论坛”、“橘洲视光国际论坛”以及“白内障与屈光手术国际论坛”等高规格、高水平的学术论坛,吸引了全世界的权威专家参会,行业影响力日益增强,医教研一体化优势逐步凸显。 要点十：最具规模眼科医院 公司是中国最大规模的眼科医疗机构之一,目前已在全国范围内兴建31家专业眼科医院。公司主要开展近视眼治疗、白内障手术、角膜病、医学验光配镜、眼外伤等诊疗项目,设立有'近视眼手术专区'、'白内障诊疗专区'、'医学验光配镜中心'等专业技术专区。其中'近视眼手术专区'属全国最大规模,拥有全球最顶尖的多套飞秒激光手术系统,并全部配备最先进的波前相差检查系统及各种高端的科研设备。角膜激光屈光手术领域尖端技术—Intralase飞秒激光刀,已经由该专区在国内首家引入。 要点十一：控股股东增持公司股份 2016年12月12日公告,公司控股股东西藏爱尔12月12日增持30.87万股,占公司总股本的0.03%。 要点十二：拟定增募资24亿元 实际控制人参与认购 2016年12月7日公告,公司拟非公开发行不超过1亿股,募资不超过24.3亿元。公司实际控制人陈邦承诺认购不低于此次非公开发行股份总数20%的股份。公司此次募资拟用于爱尔总部大厦建设项目、两家眼科医院迁址扩建项目、九家眼科医院收购项目,以及信息化基础设施改造与IT云化建设项目。 要点十三：间接投资奇虎360股权 2016年9月27日公告爱尔眼科董事会会议审议通过了《关于参与投资奇虎360科技有限公司股权的议案》,同意公司全资子公司山南智联医疗信息科技有限公司以参与投资天津欣新盛股权投资合伙企业(有限合伙)的方式间接投资奇虎360科技有限公司股权,投资认缴出资额为3032.4万美元等值人民币。 要点十四：设立产业投资中心助力并购 2016年5月23日公告,全资子公司山南智联以自有资金19000万元作为有限合伙人投资设立南京爱尔安星眼科医疗产业投资中心。爱尔安星总规模拟定10亿元,其中,深圳市前海安星资产管理有限公司出资100万元。爱尔安星将作为公司眼科医疗服务网络布局及相关产业并购整合的投资平台,为公司未来发展储备更多优质的眼科医院并购标的,进一步完善眼科上游产业链的布局,加快互联网、移动医疗体系建设,拓展公司的多业态增长边界。 要点十五：间接参与360回归计划 2016年4月,公司全资子公司山南智联拟以参与投资欣新盛投资的方式间接投资奇虎360股权,投资认缴出资额为3032.4万美元等值人民币。奇虎360是中国用户量最大的互联网公司之一,是国内互联网、手机信息安全龙头企业,本次奇虎360筹划回归A股计划,为迄今为止中国互联网企业最大规模的回归项目。公司全资子公司山南智联以参与投资欣新盛投资的方式间接投资奇虎360股权,有望实现较高的资本增值收益。 要点十六：股权激励计划 2016年3月31日公告,公司拟向激励对象授予2200万股限制性股票,其中首次授予限制性股票2008.99万股(首次授予价格为每股14.26元),预留191.01万股。业绩条件为：以2015年净利润为基数,2016至2019年扣除非经常性损益的净利润增长率分别不低于20%、40%、60%、80%。满足条件后,授予股票期权在解锁期内按34%、22%、22%、22%的比例分四期解锁。 要点十七：拟与支付宝战略合作 2016年2月1日晚间公告，近日，公司与支付宝（中国）网络技术有限公司（简称“支付宝”）签订了战略合作框架协议。双方拟在服务窗、当面付、商圈生态建设、农村医疗市场开发、公益合作、金融创新、保险合作等方面进行合作。此次合作有利于扩大公司客户广度，提高营销精度。借助支付宝用户规模数量庞大、实名认证、活跃度高的优势，快速切入城市服务与服务窗两大平台入口，不仅实现庞大客户资源的高度共享和有效导流，让更多的客户关注爱尔眼科，扩大公司客户基础，而且通过医疗健康信息推送和会员管理的精准营销，大幅度提高公司营销和服务的精准度。 要点十八：加码10亿并购基金 加大产业整合 2014年12月11日，爱尔眼科公告称，为抓住医疗行业大发展的历史机遇，进一步提高公司投资能力，加快释放连锁网络潜能公司拟使用自有资金9800万元与达孜县中钰健康创业投资基金共同发起设立湖南爱尔中钰眼科医疗产业并购投资基金。投资基金的出资总额(即全体合伙人对爱尔中钰投资基金的出资总额)为人民币 10 亿元。根据规划，投资基金专注于投资、经营、管理眼科专科医院及其供应链服务，主要方式为并购、新建、合作经营、托管等。 要点十九：投资新项目 2012年3月，为了加快公司医疗网络布局，有利于进一步增强公司在华南的市场覆盖面和行业地位，公司拟使用超募资金投资以下项目：一、拟使用部分超募资金1800万元联合自然人杨泳先生和崔宗林先生共同投资新建韶关爱尔。本项目投资总额为2000万元，其中杨泳先生和崔宗林先生分别出资100万元。二、拟使用部分超募资金中384.3万元及自有资金100万元受让新欧视眼科的100%股权。 要点二十：新建“昆明爱尔眼科医院 2010年5月公司用4100万元超募资金购置长春爱尔眼科医疗医院用房(以增资方式投资到长春爱尔);2010年1月,公司用3709万元超募资金新建“昆明爱尔眼科医院”,预计项目建成后未来8年年均营业收入4327.4万元 ,年均净利润778.8万元。2010年3月,公司使用7340万元超募资金于“收购股权并增资南充麦格眼科公司”、“收购重庆明目麦格眼科公司全部股权”、“收购股权并增资石家庄麦格眼科公司”,以上3个项目未来5年合计实现净利润-311万元、348万元、799万元、1207万元、1764万元。 要点二十一：收购济南爱尔和南昌爱尔 2010年公司收购济南爱尔(5.9%)和南昌爱尔(49%),以上2个项目未来5年将增加公司净利润合计-29万元、99万元、250万元、379万元、569万元(已完成);以及为下属六家子公司配置治疗近视的飞秒激光设备(2400万元),预计未来8年净利润308万元、499万元、701万元、845万元、975万元、1106万元(6-8年)。 要点二十二：投资“天津麦格眼科医院有限责任公司 2010年6月,公司用3880万元超募资金以收购股权和增资扩建的方式投资“天津麦格眼科医院有限责任公司”(以50万元收购100%股权,增资扩建3830万元),以加快公司在天津的医疗网络布局。天津麦格较早引进了白内障超声乳化技术,在当地眼科界具有一定的行业地位,同时具备医保定点资格。由于营业面积狭小、设备设施老化陈旧等原因,近年发展较慢,该项目在收购后的1-2年内难以有较大盈利。预计本次扩建后项目1-6年内年均利润总额690.2万元。 要点二十三：增资郴州光明眼科和新建怀化爱尔眼科 2010年公司计划用1800万元、900万元分别收购增资郴州光明眼科(90%)和新建怀化爱尔眼科(75%),预计未来1-6年平均利润总额为509.3万元、237.1万元。郴州光明眼科较早开展了白内障手术、青光眼等手术,具备医保定点资格,新农合定点资格,并具有一支较成熟、规范的医疗技术团队。(已开业) 要点二十四：投资西安古城眼科医院 2011年2月拟使用超募资金6722.34万元以收购股权并增资的方式投资西安古城眼科医院,完成后其注册资本为4467万元,公司占比70%,公司预计西安古城眼科医院未来六年的平均年净利润可以达到1380万元;以超募资金1860万元增资扩建重庆明目麦格眼科门诊部公司,重庆麦格较早引进了白内障超声乳化技术,在当地眼科界具有一定的行业地位,预计该项目的投资回收期为4.07年(静态),投资利润率为28.48%。 要点二十五：超募布局北京 2010年11月、12月,公司分两次以合计12684.4万元收购北京英智98.53%股权(将择机收购余下1.47%股权),北京英智的医院规模、手术量及技术实力均居于北京眼科界前列,特别是在玻璃体切割及视网膜脱离复位等各种复杂眼底病诊疗方面具有全国影响力,其为48家外国驻华大使馆指定眼科医院,全球31家国际保险公司签约眼科医院,预计未来6年年均净利润2500万元,2011年一季度实现效益278.81万元;公司拟用2345万元超募资金,增资控股“贵阳眼科”(完成后持70%股权),贵阳眼科医院主要擅长准分子激光治疗近视眼,预计未来6年年均可实现净利润534.4万元。截止2015年报告期末,已拥有北京英智100%股权,累计实现收益4,363.74万元。 要点二十六：股权激励 股权激励计划激励对象包括董事、高管、核心技术人员等合计不超过194人，但不包括公司的独立董事、监事，数量为1425.28万股，约占股本的3.34%，行权价格调整为25.89元，授予日为2011年5月6日，来源为向激励对象定向发行股票。每份拥有在有效期内以行权价格和行权条件购买1股公司股票的权利，主要行权条件：在有效期内，以2010年净利润为基数，2011-2016年相对于2010年的归属于母公司净利润增长率分别不低于20%、40%、65%、90%、110%、140%；2011年-2013年和2014-2016年的净资产收益率分别不低于9.6%和10%。（2011年6月13日完成登记） 要点二十七：限制性股票激励 2012年9月,公司拟授予激励对象不超过625万股限制性股票,占该激励计划签署时公司股本总额42,720万股的1.46%,其中预留部分为62.5万股,占该激励计划授予的限制性股票总量的10%。该激励计划授予的限制性股票的授予价格为5.87元/股。该激励计划授予的首期限制性股票的解锁条件为：以2012年净利润为固定基数,2013-2015年公司净利润增长率分别不低于20%、40%、65%;2013-2015年净资产收益率均不低于10%;解锁期净利润不低于最近三个会计年度的平均水平且不得为负。预留部分的解锁条件为：以2012年净利润为固定基数,2014、2015年公司净利润增长率分别不低于40%、65%;2014、2015年净资产收益率均不低于10%;锁定期净利润不低于最近三个会计年度的平均水平且不得为负。该激励计划涉及的激励对象包括公司董事、公司高级管理人员、公司中层管理人员以及公司核心业务(技术)人员,共计258人。截止2015年3月30日,首次授予限制性股票第二期解锁的限制性股票数量为2,352,250股,预留授予限制性股票第一期解锁的限制性股票数量为460,512股。 要点二十八：控股股东增持 2012年12月6日,公司控股股东湖南爱尔医疗投资有限公司通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份共计132,000股,占公司总股本的0.03%。爱尔投资根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况计划在未来3个月内累计增持不超过公司总股本的1%的股份(含此次已增持股份在内)。 要点二十九：税收优惠 根据“财税[2011]58号”规定,“自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务,且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业”。经主管税务机关确认,子公司重庆爱尔眼科医院有限公司、成都爱尔眼科医院有限公司、成都康桥眼科医院有限公司、贵阳爱尔眼科医院有限公司、西安爱尔古城眼科医院有限责任公司2015年度按15%缴纳企业所得税。 |
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