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【审判规则】 行为人以拨打电话的方式，散布虚假信息对不特定多数人骗取钱财的，构成诈骗罪。鉴于行为人采用拨打电话的方式实施诈骗行为，诈骗金额高达数百万元，且诈骗对象系不特定的多数人，根据两高《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，其行为已属于诈骗数额特别巨大，犯罪情节特别严重，故应以诈骗罪从重处罚，并处罚金。 【关 键 词】 刑事 侵犯财产罪 诈骗 电信诈骗 从重处罚 数额巨大 情节严重 量刑 【基本案情】 吉X燕等（吉X燕、李X琴、欧阳XX、夏凤X、夏秋X、赖X同、赖X汉、陈X冬、赖X韩、庄X意、林X强、杨X、张X、张X伙）系中国公民，2011年8月至9月间伙同赖伟城（已判刑），陆续前往印度尼西亚雅加达市一别墅内从事电话诈骗活动。具体分工为：吉X燕和李X琴负责共同管理电信诈骗活动；欧阳XX等（欧阳XX、夏凤X、夏秋X、赖X同、赖X汉、陈X冬、赖X韩、庄X意、林X强、杨X、张X、张X）分别作为一线和二线人员冒充我国公安机关工作人员，向我国居民拨打电话，虚构个人信息泄露、涉嫌犯罪、资产需要保全等事实，再由吉X燕、李X琴作为三线人员直接负责骗取被害人钱财。以上述方式，吉X燕等人诈骗被害人共计四十八人，诈骗金额高达四百六十二万余元，其中陈X冬等（赖X韩、庄X意、林X强）诈骗数额为四百零五万元，杨X诈骗数额为三百零三万元。9月26日，吉X燕等被警方抓获。 公诉机关以吉X燕等犯诈骗罪，提起公诉。 【争议焦点】 行为人跨国以拨打电话的方式虚构事实骗取钱财的，其行为是否构成诈骗罪；受害人人数在数十人以上，被骗金额达百万余元的，应否从重处罚。 【审判结果】 一审法院判决：被告人吉X燕、李X琴、欧阳XX、夏凤X、夏秋X、赖X同、赖X汉、陈X冬、赖X韩、庄X意、林X强、杨X、张X、张X犯诈骗罪，判处有期徒刑五年到十二年不等，并处罚金。 宣判后，被告人吉X燕等均未提起上诉，公诉机关亦未提出抗诉，判决已发生法律效力。 【审判规则评析】 根据《中华人民共和国刑法》的规定，犯诈骗罪，诈骗数额巨大、数额特别巨大或者有其他严重情节、其他特别严重情节的，应从重处罚。即诈骗罪的量刑从重情节主要从诈骗金额和诈骗情节两个方面判断：1.诈骗金额。根据两高《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，诈骗数额在三万元、五十万元以上的，属于数额巨大、数额特别巨大。而对于多次进行诈骗，并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定，量刑时可将多次诈骗的数额作为从重情节予以考虑。其中，多次进行诈骗与侵害对象无关，可以是对多人实施多次诈骗，也可以是对同一人实施多次诈骗，即无论对多人还是对一人多次所为均应认定为是多次进行诈骗。2.诈骗情节，根据前述《解释》规定，达到诈骗数额巨大、特别巨大，且以拨打电话的方式发布虚假信息，向不特定多数人实施诈骗的，属于刑法规定的其他严重情节和其他特别严重情节。其中，利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证的，发送诈骗短信五千条以上，或者拨打诈骗电话五百人次以上，诈骗手段恶劣、危害严重的，亦属于其他严重情节。 行为人跨国以拨打电话的方式，虚构个人信息泄露、涉嫌犯罪、资产需要保全等事实对不特定多数人骗取钱财的，构成诈骗罪。考虑到行为人实施诈骗行为的人数众多，诈骗金额在数百万以上，已达到上述司法解释规定的数额特别巨大的标准。同时，结合其采用拨打电话的方式发布虚假信息，向不特定的多数人实施诈骗行为，符合前述司法解释规定的法定特别严重情节。因此，应认定行为人的行为属于诈骗数额特别巨大、犯罪情节特别严重，依法应以诈骗罪从重处罚。 【适用法律】 《中华人民共和国刑法》第七条第一款 中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法，但是按本法规定的最高刑为三年以下有期徒刑的，可以不予追究。 第二十五条第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第二条 诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并且具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 【法律修订】 《中华人民共和国刑法修正案（九）》（2015年11月1日起生效）将《刑法》修改。本案例适用的第七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二百六十六条内容没有变更。 【法律文书】 拘留通知书 逮捕决定书 刑事起诉状 公诉意见书 辩护词 刑事答辩状 刑事一审判决书 【效力与冲突规避】 指导性案例 有效 参照适用
吉X燕、李X琴、欧阳XX等诈骗案
【案例信息】 【中 法 码】刑法分则·侵犯财产罪·诈骗罪·本罪量刑·量刑情节 (S040304021) 【案 号】 (2013)东刑初字第373号 【罪 名】 诈骗罪 【权威公布】 最高人民法院通报：六起电信诈骗犯罪典型案例（2016年9月30日） 【检 索 码】 P0916 226BJ DC0313B 【审理法院】 北京市东城区人民法院 【审级程序】 第一审程序 【公诉机关】 北京市东城区人民检察院 【被 告 人】 吉X燕 李X琴 欧阳XX 夏凤X 夏秋X 赖X同 赖X汉 陈X冬 赖X韩 庄X意 林X强 杨X 张X 张X
【裁判文书原文】 (如使用请核对裁判文书原件内容) 《刑事判决书》 公诉机关：北京市东城区人民检察院。 被告人：吉X燕、李X琴、欧阳XX、夏凤X、夏秋X、赖X同、赖X汉、陈X冬、赖X韩、庄X意、林X强、杨X、张X、张X。 北京市东城区人民法院经审理查明：2011年8月至9月间，被告人吉X燕、李X琴、欧阳XX、夏凤X、夏秋X、赖X同、赖X汉、陈X冬、赖X韩、庄X意、林X强、杨X、张X、张X伙同赖伟城（已判刑）先后出境前往印度尼西亚，于2011年9月16日至9月26日期间，在印度尼西亚雅加达市一别墅内，分别作为一线、二线、三线人员，冒充中华人民共和国公安机关工作人员身份，通过电信技术手段，采用向中国居民拨打电话的方法，向被害人虚构个人信息泄露、涉嫌犯罪、资产需要保全等事实，诈骗48名被害人共计人民币462万余元。其中被告人陈X冬、赖X韩、庄X意、林X强参与诈骗金额共计人民币405万余元，被告人杨X参与诈骗金额共计人民币303万余元。14名被告人于2011年9月26日被抓获。 北京市东城区人民法院经审理认定，被告人吉X燕、李X琴、欧阳XX、夏凤X、夏秋X、赖X同、赖X汉、陈X冬、赖X韩、庄X意、林X强、杨X、张X、张X以非法占有为目的，共同通过电信技术手段，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，且数额特别巨大，14名被告人的行为侵犯了公民的财产权利，均已构成诈骗罪，依法应予刑罚处罚。其中，被告人吉X燕、李X琴共同负责对别墅内人员的诈骗活动进行管理，且作为三线话务员直接骗取被害人钱款，二被告人在共同犯罪中起主要作用，属于主犯。依照刑法有关规定，以诈骗罪判处14名被告人五年至十二年不等的有期徒刑，并处相应数额的罚金。
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