【原】刑事合规业务：企业家刑事法律风险防控培训简介

导读：企业家刑事法律风险无时不在，无时不有，但可防也可控。在专业律师的辅导下，开展系列事前风险防控的培训。

企业家刑事法律风险防控培训简介

                                  第一章　总则

第一条 设计预防和控制企业家刑事法律风险的精品课程，制定有效防控方法和机制，培养新型企业家精神。

第二条 自觉接受业务主管单位业务指导和监督管理，与企业联合会、商会、大型企业联合开展活动。
                第二章　业务范围

第三条　业务范围如下：

一、开展形式

1．主题沙龙互动式讨论：小范围人群，围绕某一主题开展，地点选择小型会议室。

2．专题法律风险系列讲座：20-50人，多媒体中小型会议室，就一类法律风险防控进行分几课时连续讲授。

3．模拟法庭：按大陆法庭构造，事先挑选合适案例，编排演练，按照法官、原被告或控辩双方开展庭审活动，邀请部分企业家参与，其他企业人员旁听，庭后专家点评，会员交流心得。庭后形成报告发给企业家参阅。

4．一对一专项培训：针对高级会员专项培训，挑选某方面资深专家一对一解决法律问题困扰，提供相应法律解决方案。

二、开展内容

（一）企业日常经营刑事法律风险防范

1、妨害对公司、企业管理秩序罪：虚报注册资本、虚假出资、抽逃出资罪、虚假破产罪、非法经营同类营业罪等。

2、国有企业妨碍公司管理秩序渎职罪：签订、履行合同失职被骗罪、失职罪、滥用职权罪。

3、破坏金融管理秩序罪：175条高利转贷罪、175条之一骗取贷款、票据承兑、金融票证罪、176条非法吸收公众存款罪、洗钱罪

4、危害税收征管罪：逃税罪、虚开增值税专用发票罪类

5、侵犯知识产权罪：假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪、假冒专利罪、销售侵权复制品罪、侵犯商业秘密罪

6、扰乱市场秩序罪：非法经营罪、提供虚假证明文件罪

（二）诈骗罪防控专题

（三）刑民交叉案件风险防控

（四）私营企业及企业家职务犯罪防控