分享

【监察实务】初核实务操作有关知识点梳理一览表

 见喜图书馆 2022-01-21

总结类案裁判规则要旨,权威解读最新法律法规

详细解析热点疑难问题,定期发布两高指导案例

【版权声明】版权归原作者所有,仅供学习参考之用,禁止用于商业用途,若来源标注错误或侵犯到您的权益,烦请告知,我们将立即删除 。来源:政研室副主任

投稿邮箱:anpine@163.com  商务合作微信号:anpine     

一、初核实务操作有关知识点梳理一览表

初核的任务

核查对象是不是党员、监察对象,是否存在违纪违法事实,是否需要追究纪律责任、法律责任,是否属于纪检监察机关(本委)管辖。

初核程序的启动

初核的决定机关即有权决定启动初核程序的主体即党委(党组)、纪委监委(派驻纪检监察组)。

启动初核的主体即具体启动、办理初核程序的部门,监督检查、审查调查、干部监督等承办部门。

初核帮手

互联网大数据、工商资料查询、银行存款查询、干部档案和个人有关事项报告查询。

摸清案情的基本方法

摸清核查对象生活社交圈有无异常、摸清核查对象家庭经济状况有无异常、摸查线索反映的问题相关的纪要、合同、手续、款项等内外部资料有无异常。

初核围绕“五准”下功夫

人物画像要绘准、核查重点要选准、关联人员要找准、家庭财产要查准、利益关切要摸准。

选择突破口应注意“三要素”

一要找薄弱环节,也就是事实比较清楚、情节比较具体、可查性较强、相对容易突破的问题或人物;

二要有因果联系,也就是查清这件事必然连带到违法违纪问题,抓住这个人必然牵涉到下一步要查的人;

三要有震慑力度,要抓住应予追究党纪、政务、法律责任的要害问题,提高初核工作质量。

初核的方法

先密后明、先外后内、先弱后强、先下后上、先纵后摘、先支后主、先易后难、先近后远。

优先选择涉嫌人员较少、涉嫌人员指向较明确的点作为切入点,优先选择那些关系网较简单、初核工作阻力较小的点开展初核,优先选择从与初核对象工作上有密切联系的人员着手,优先选择由外到内的切入点,优先选择从易锁定的人、事着手,先从事实较为清晰、难度较小的点入手。

违纪违法案件线索初步核实的途径

提取书面文字资料,提取银行资料,向证人和知情人提取资料,向行贿人、介绍贿赂人提取资料,从反常的逻关系中提取资料

初核手段有“三增”

《监督执纪工作规则》有“三增”:一是增加了调取个人有关事项报告,二是增加了查核资产情况和有关信息,三是增加了……。

初核问题线索应坚持三大原则

紧扣问题线索要点拟定初核方案,初核问题线索要对照具体规定进行,作出初核结论须言之有据

初核阶段应增强四个意识

时间意识(一旦发现有关线索,马上提取相关证据,不给对方任何隐匿之机)、现场意识(……)、安全意识(做好案件保密和核查对象的人身安全)、证据意识(初核过程中不放过任何蛛丝马迹、细枝末节,及时固定证据)。

初步核实工作结束后处置方式

承办部门应当综合分析初步核实情况,按照拟立案审查调查、予以了结、谈话提醒、暂存待查,或者移送有关党组织处理等方式提出处置建议。

初核与立案的关系

初核不是立案的必经程序,如……;对涉案人员,可以交由有关纪检监察机关直接立案审查调查。

初核时限

《案件检查工作条例》第十五条规定,初步核实的时限为两个月,必要时可延长一个月。重大或复杂的问题,在延长期内仍不能初核完毕的,经批准后可再适当延长。《监督执纪工作规则》取消了初核的时限规定。

初核报告

初核报告应包括的内容:被核查人基本情况、反映的主要问题、办理依据以及初步核实结果、存在疑点、处理建议;初核报告:由核查组全体人员签名备查。初步核实情况报告:应当报纪检监察机关主要负责人审批,必要时向同级党委主要负责人报告。

初核中存在的主要问题

保密安全意识不够强。由于保密工作做得不好,导致在初核中泄露了相关案情,案件调查流产。在办案过程中,一些办案人员安全防范意识不够强,安全防范措施不够到位,为核查对象串供、隐匿销毁证据、打击报复举报人等埋下了伏笔。

初核阶段谈话对象的安全重视不够。……,以及谈话完成后的结束语等,都要制定工作预案,考虑周全,细致安排,认真执行,一丝一毫都不能大意。

董芳:如何做好与被调查人首次谈话工作,来源:2013年《中国监察》                         

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多