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来自: 治墨之剑 > 《反洗钱罪》
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帮朋友转账一次,被判洗钱罪?!应当区分情形
上游犯罪为法定的七大犯罪的,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的行为,才构成洗钱罪。根据最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体...
最高法:无罪案例实务指南与精析(上)
评析意见:本案定罪的主要证据除了公安机关的笔迹鉴定,就是被告人的供述了,张强的供述中至少有四次与爆炸案无关,陆国民也多次供述不知道美之社爆炸案,而且被告人关于案件事实的供述也是前后反复、...
非法买卖公民个人信息,真的会判刑!!!
非法买卖公民个人信息,真的会判刑!!!在传统的买卖公民个人信息犯罪的基础上,法院也关注到:最近涌现出部分“交换公民个人信息”的...
【系列罪名疑难精解】聚众斗殴罪十二个常见疑难问题
各被告人及证人证言对参与聚众斗殴的人员表述不一,不足以认定聚众斗殴人数在20人以上,故指控聚众斗殴人数多、规模大、社会影响恶劣的证据不足。《上海市高级人民法院关于办理聚众斗殴犯罪案件的若干...
刑事律师必须掌握的挪用公款罪无罪裁判要旨及11个有效无罪辩点
刑事律师必须掌握的挪用公款罪无罪裁判要旨及11个有效无罪辩点。另外,根据《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的...
两级法院以无罪判决阻击检察机关的抗诉
本单位财物不仅指本单位所有的财物,还包括本单位持有的财物,即单位占有、管理之下的属他人所有的财物也应视为本单位财物。杨某作为顺...
从17个无罪判例看职务侵占罪无罪裁判要旨及判点|刑事律师必看
从17个无罪判例看职务侵占罪无罪裁判要旨及判点|刑事律师必看。【裁判要旨】本案在判决宣告前,最高人民法院、最高人民检察院《关于办...
【辩护分享】单纯转账、提现不属于洗钱行为
辩护人对于指控洗钱罪有异议。为了进一步佐证以上意见,辩护人援引两份裁判说理:一是台州市中级人民法院(2017)浙10刑初59号刑事判决书:被告人王晓东实施的是替李小波(贩毒者)接受宋波等人(购毒...
同时涉嫌洗钱罪的走私普通货物物品案件如何辩护
近期笔者有两起同时涉及走私普通货物、物品罪以及洗钱罪的案件获得宣判,两案均否定了洗钱罪的认定,仅确定被告人构成走私普通货物、物...
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