一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪及相关条文 什么是掩饰隐瞒犯罪所得罪?许多人知道销赃、窝赃罪,其实掩饰隐瞒犯罪所得罪是由销赃、窝赃罪演变而来,新形势下,国家对电信诈骗等网络犯罪加大处罚力度,为铲除网络犯罪的土壤,特对为网络犯罪提供帮助的下列行为以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究责任。
如《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)》中涉及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的相关条文: 二、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的大致分类及相关案例 (一)现场取现型案例 自2020年3月以来,被告人董某、杨某利用身为中缅边境居民出入境便利的条件,受人指使,提供、使用自己及家人多张银行卡为缅甸赌场提取现金,取现后把现金带入缅甸境内交于赌场人员,或把现金存入赌场人员提供的银行卡内。赌场人员按照每取现并送入缅甸境内一万元抽取一百元佣金,每取现并存入指定银行卡一万元抽取三十元佣金的方式,向董某、杨某支付报酬,二人共取现一百二十余万元,获利一万二千余元。 本院认为:被告人董某、杨某为获取非法利益,明知是违法犯罪所得而予以转移,情节严重,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 判决结果: 一、被告人董某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑一年零六个月,并处罚金人民币10000元; 二、被告人杨某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑一年零六个月,并处罚金人民币10000元
现场取现型为帮助上线转移资金,到现场取现明显属于掩饰、隐瞒犯罪所得罪,该种行为方式比较豪放,易于暴露,在实践中所占比例并不高。 (二)微信、支付宝等支付型案例 法院认为:被告人陈某在明知钱款来源不合法的情况下,仍使用本人及借用他人支付宝为网络平台代收款项,情节严重,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 判决结果:被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币五千元。
(三)刷脸型案例 2021年9月份的一天,被告人丰某听朋友郑某说提供银行卡给别人使用可以挣钱,丰某为牟利遂办理了四张银行卡。后丰某经郑某介绍,在某市某小区一民居内将其所办理四张银行卡及手机、微信、支付宝账户和密码交由两名陌生男子转账使用,当需要实名认证时,丰某就配合进行刷脸认证。郑某承诺给丰某报酬500元,丰某实际获利300元。三张银行卡入账共计125813.19元。 法院认为,被告人丰某明知系犯罪所得赃款,为牟利仍伙同他人对赃款予以协助转移,情节严重,其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪, 判决结果:一、被告人丰某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币5000元。
(四)虚拟货币型案例 2021年6月8日至6月10日,马某明知上家购买泰达币的钱款系违法犯罪所得,为了赚“快钱”,仍提供其名下民生银行卡、农商银行卡接收上家转入的钱款,并将钱款充值至微信、支付宝,再提现至其名下建设银行卡,然后在“欧意”软件上低价买入泰达币,加价后在“中币”软件上出售给上家,以这种方式来帮助上家转移赃款,从中赚取差价。 经查,7名遭遇电信网络诈骗的被害人共计人民币34万余元,被转入马某的两张银行卡。这些钱款后被马某以买卖某虚拟币的方式进行转移。 法院认为:马某明知上家购买某虚拟币的钱款系违法犯罪所得,仍帮助接收、转移犯罪所得赃款人民币34万余元,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,且达到“情节严重”标准,但马某认罪认罚,并退出所有违法所得及部分赃款。因马某具有累犯情节及认罪认罚、退赃退赔等情节, 判决结果:判处马某有期徒刑4年3个月,并处罚金2万元。
三、南阳律师张勃提醒:新形势下无论诈骗方式如何变化,千万不能为一时的利益而去为犯罪分子取现、转账、配合刷脸验证等帮助,否则,可能承担刑事责任。 |
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