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敲诈勒索是指行为人以非法占有为目的，对被侵害人使用威胁或要挟的方法，强行索要少量公私财物，尚不构成刑事处罚的行为。 敲诈勒索违反治安管理行为为“行为犯”，即只要行为人已经着手实施敲诈勒索行为，无论处于何种阶段，都应予认定敲诈勒索行为成立。敲诈勒索行为所处的阶段、被敲诈勒索财物的价值（未到达刑事立案标准）以及其他情节不影响敲诈勒索行为的认定。 认定敲诈勒索违反治安管理行为应当全面收集以下证据予以证明： （一）违法嫌疑人陈述和申辩 询问敲诈勒索违法嫌疑人应当对以下事实进行查证： 1.违法嫌疑人的身份情况和其他基本情况； 2.违法嫌疑人的家庭情况及家属联系方式； 3.违法嫌疑人的前科劣迹情况； 4.敲诈勒索违法行为的具体情节：违法嫌疑人到案经过，是否实施敲诈勒索行为，实施敲诈勒索行为的时间、地点、手段、方法、过程，已获取财物的名称、数量、特征、去向； 5.财物已销售他人的，应当查明销售的时间、地点、过程及获利情况，购买人的身份情况、体貌特征、住址、联系方式及是否明知是赃物等； 6.多人共同作案的，还应当查明各行为人的相互关系、分工、预谋过程、各自实施的行为和财物分配情况，同案人的姓名、体貌特征、住址和联系方式； 7.多次实施敲诈勒索行为的，应当问明每一次实施敲诈勒索行为的具体情节，着重问明二年内实施敲诈勒索行为的作案次数； 8.违法嫌疑人与被侵害人或单位的关系，重点查明违法嫌疑人与被侵害人是否有近亲属关系； 9.违法嫌疑人实施敲诈勒索行为前后的主观心理态度，包括动机、目的、对目标物的认知程度和对实施敲诈勒索行为的整体态度。多人作案的，还应查明各行为人之间是否存在共同故意； 10.被侵害人是否系未成年人、残疾人、老年人或者丧失劳动能力人； 11.违法嫌疑人的身体状况以及是否存在从轻、减轻、不予处罚、从重处罚或不予执行行政拘留的法定情节； 12.其他需要查明的情况。 （二）被侵害人陈述 询问被侵害人应当对以下事实进行查证： 1.被侵害人的个人身份情况和其他基本情况； 2.被侵害人是否系未成年人、残疾人、老年人或者丧失劳动能力人； 3.被侵害人被敲诈勒索的时间、地点、方式、威胁的内容，交付财物的原因，被敲诈勒索的财物名称、数量、特征、价值及是否有购货合同、票据、收据等价值凭证，违法嫌疑人的人数、姓名、体貌特征以及抓获嫌疑人、追回财物情况； 4.多人实施敲诈勒索的，应当问清每名违法嫌疑人实施的行为； 5.多次被敲诈勒索的，还应当按照时间顺序问清每次被敲诈勒索的具体情况； 6.被侵害人提出控告和提交证据的情况，包括控告的时间、控告请求及理由，提交证据的名称、数量、特征，接受控告机关和受理控告情况； 7.被侵害人对案件处理的要求和理由； 8.其他需要查明的情况。 （三）证人证言 询问证人的内容应当根据证人知情的程度予以确定，应当对以下事实进行查证： 1.证人的个人身份情况和其他基本情况； 2.了解的案件情况，包括敲诈勒索行为实施的时间、地点、手段、过程，违法嫌疑人人数、身份信息、体貌特征、逃跑的路线和方向，被侵害人的身份信息、体貌特征，被敲诈勒索财物的价值与特征、价值和去向等情况； 3.证人获取案件信息的来源，提交证据的情况以及证人与双方当事人之间的关系等。 （四）到案经过 （五）物证、书证 （同时附有证明其来源的勘验检查笔录、现场笔录、调取证据通知书、调取证据清单、证据保全决定书、证据保全清单） 被敲诈勒索物品，如现金、手机等财物；作案工具；被敲诈勒索财物原始发票、收据或者交易合同；同案违法嫌疑人的电话通话记录、短信记录等：证明共同违法嫌疑人之间的联系情况或证明通过电话、短信实施敲诈勒索的情况；被敲诈勒索财物销赃的书面记载或交易记录；违法嫌疑人身份证明及前科劣迹材料。 （六）鉴定意见 被敲诈勒索物品数量、价值不大的，可根据被侵害人提供的发票、同类物品的市场价格和损耗程度进行综合评定，确定被敲诈勒索物品价值；被敲诈勒索物品价值较大可能达到刑事立案标准或者被侵害人、敲诈勒索违法嫌疑人对公安机关确定的价值有异议要求进行鉴定的，应当委托物价部门进行鉴定和出具鉴定意见。 （七）现场笔录 从违法嫌疑人或者窝赃、销赃人处查获被敲诈勒索财物的，应当制作现场笔录，对被敲诈勒索的物品，要开具相关的证据保全决定书和清单。 （八）辨认笔录 必要时，可组织对违法嫌疑人、作案工具、赃物及场所等进行辨认，制作辨认笔录。 |
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