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一致行动人协议 甲方：XXXXX 身份证号码： 住址： 联系电话： 电子邮箱： 乙方：（自然人或公司） 统一社会信用代码／身份证号码： 住所： 联系电话： 电子邮箱： 鉴于： 1.于本协议签署之日，甲乙双方均为XXXXXX有限公司（下称“公司”）的股东。 2.为提高经营决策的效率，甲乙双方拟在公司的股东会和董事会中采取“一致行动”。 为此，经友好协商，甲乙双方就公司的股东会和董事会会议中采取“一致行动”有关事宜达成协议如下： 第一条 “一致行动”的目的 1.1 甲乙双方将保证在公司的股东会和董事会会议中行使表决权时采取相同的意思表示，以巩固甲乙双方的共同控制地位。 第二条 “一致行动”的内容 2.1 甲乙双方同意，甲乙双方将在公司股东会和董事会中通过投票表决、举手表决或书面表决的方式行使下列职权时保持一致： 2.1.1 共同提案； 2.1.2 共同投票表决决定经营计划和投资方案； 2.1.3 共同投票表决决定年度财务预算方案和决算方案； 2.1.4 共同投票表决决定利润分配方案和弥补亏损方案； 2.1.5 共同投票表决决定增加或者减少注册资本的方案以及发行债券的方案； 2.1.6 共同投票表决决定公司停产、终止、分立、合并或解散； 2.1.7 共同投票表决决定公司对外投资、收购、并购、转让、以及公司资产出借、借入方案或计划； 2.1.8 共同投票表决修改公司《章程》； 2.1.9 共同选举公司董事、监事，并决定其报酬事项； 2.1.10 共同投票表决聘任或者解聘总经理，并根据总经理的提名，聘任或者解聘副总经理、财务负责人，决定其报酬事项； 2.1.11 在甲乙双方中任何一方不能参加股东会及/或董事会会议时，应委托甲乙双方中的另外一方参加会议并行使投票表决权；如甲乙双方均不能参加股东会及/或董事会会议时，应共同委托他人参加会议并行使投票表决权； 2.1.12 共同行使在股东会和董事会中的其他职权。 |
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