╳╳县╳╳商贸有限责任公司股东会 决议(股权转让) (第╳次) 会议地点:╳╳县╳╳镇╳╳村╳╳县╳╳商贸有限责任公司(以下简称╳╳商贸公司)会议室参会股东:李壹、樊贰、郑叁、赵肆、王伍、宋陆、林柒、罗捌(股东蒲玖的委托代理人)。 会议通知情况及股东到会情况:经征求各股东意见,提前1天通知各股东;全体股东(委托代理人)参加会议。根据《中华人民共和国公司法》和《╳╳县╳╳商贸有限责任公司章程》的有关规定,╳╳商贸公司第四次全体股东会,于╳╳╳╳年╳月╳╳日在╳╳县╳╳镇╳╳村╳╳商贸公司会议室召开。本次股东会由股东李壹、樊贰提议召开。经征求其他股东意见,本次股东会议以电话方式通知全体股东到会参加会议。本次股东会应到会股东8人,实际到会股东8人(股东蒲玖委托其妻子罗捌参加会议并行使表决权),股东所持股权占总股数的100%。本次股东会由李壹主持,经全体股东讨论,通过决议:同意公司股东赵肆将其持有的╳╳商贸公司10%的股权以10万元出让给非公司股东郭拾,其他股东放弃优先购买权;该10万元股权由郭拾按照赵肆实缴的资本金5万元向其支付现金5万元,郭拾同时承受赵肆向╳╳商贸公司足额缴纳认缴资本金5万元的出资义务。股东会同时就股东李壹、郑叁、王伍、宋陆、林柒、蒲玖总计持有╳╳商贸公司75%的股权,在公司股东之间的对内转让情况知会了全体股东。1、股东李壹将其持有的╳╳商贸公司22%的股权以22万元出让给股东樊贰;该22万元股权由樊贰按照李壹实缴的资本金11万元向其支付现金11万元,樊贰同时承受李壹向╳╳商贸公司足额缴纳认缴资本金11万元的出资义务。2、股东蒲玖将其持有的╳╳商贸公司18%的股权以18万元出让给股东樊贰;该18万元股权由樊贰按照蒲玖实缴的资本金9万元向其支付现金9万元,樊贰同时承受蒲玖向╳╳商贸公司足额缴纳认缴资本金9万元的出资义务。3、股东郑叁将其持有的╳╳商贸公司11%的股权以11万元出让给股东樊贰;该11万元股权由樊贰按照郑叁实缴的资本金5.5万元向其支付现金5.5万元,樊贰同时承受郑叁向╳╳商贸公司足额缴纳认缴资本金5.5万元的出资义务。4、股东王伍将其持有的╳╳商贸公司8%的股权以8万元出让给股东樊贰;该8万元股权由樊贰按照王伍实缴的资本金4万元向其支付现金4万元,樊贰同时承受王伍向╳╳商贸公司足额缴纳认缴资本金4万元的出资义务。5、股东宋陆将其持有的╳╳商贸公司8%的股权以8万元出让给股东樊贰;该8万元股权由樊贰按照宋陆实缴的资本金4万元向其支付现金4万元,樊贰同时承受宋陆向╳╳商贸公司足额缴纳认缴资本金4万元的出资义务。6、股东林柒将其持有的╳╳商贸公司8%的股权以8万元出让给股东樊贰;该8万元股权由樊贰按照林柒实缴的资本金4万元向其支付现金4万元,樊贰同时承受林柒向╳╳商贸公司足额缴纳认缴资本金4万元的出资义务。股东樊贰除受让前列╳╳商贸公司75%股权外,继续持有╳╳商贸公司15%的股权。股权转让完成后╳╳商贸公司全部注册资本为100万元,实缴50万元,认缴50万元。其中樊贰持有公司90%的股权,实缴45万元,认缴45万元;郭拾持有公司10%的股权,实缴5万元,认缴5万元。1、本次股东会议召开及决议内容符合《╳╳县╳╳商贸有限责任公司章程》及《中华人民共和国公司法》的有关规定,已履行了相关程序,符合公司全体股东意志,且真实有效。2、本次股权转让决议签字后不得反悔。如有反悔,承担公司在╳╳县农村商业银行贷款500万元本金、利息及公司经济损失,同时承担其他股东的经济和名誉(包括但不限于列入诚信黑名单等)损失。3、本次股权转让协议一经签订,李壹、郑叁、赵肆、王伍、宋陆、林柒、蒲玖退出鑫焱商贸公司,不再行使股东权利;╳╳商贸公司全部债权债务包括但不限于银行存(贷)款、现金;不动产物权、动产、地上附着物全部归新的股东按约定比例持有,前列股东不得再主张权利。以上事项经全体股东(邹青梅)以举手表决方式一致通过。
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