某市市人民检察院初查终结报告来源:www.上传者:星月夜时间:2014/11/25
某市市人民检察院 初查终结报告 市检反贪侦计字[2014]第8号 1、 被调查人基本情况 李某，男，汉族，45岁，浙江**人，博士学位，党员。2009年8月至今任职在**市建设局局长。家庭住址：XXXXXXXXXXXXX 身份证号：XXXXXXXXXXXX 联系方式：XXXXXXXXXXXXXXX，无犯罪前科。 2、 案件线索来源 2014年8月接到群众举报：**市建设局局长李某利用职务之便贪污受贿。 三、 案件基本情况 李某利用建设局局长的职务便利，多次与某房地产商见面。之后，李某在上海购买了一栋豪宅，购房金额超出李某工资范围。 4、 线索评估 1、从地域管辖分析，案件发生地在**市建设局属于某市人民检察院管辖范围。 2、李某权钱交易是由群众举报，内容真实。此案线索来源可靠，涉案数额存在扩大可能性，具有可查价值。 五、 初查的目的、方向、及应查明的基本问题 1、初查目的：查明李某权钱交易的犯罪行为的过程和结果。 2、初查方向：从李某购置的上海房产的金额来源入手，查清李某是否存在利用职务便利权钱交易的受贿行为，受贿数额，询问相关证人，调查取证。 3、应查明的基本问题： （1）、向有关银行调取李某银行账户的交易明细及个人收支情况。 （2）、调查李某给予某房地产商土地开发的权利的过程。 （3）、调查李某所购置上海房产的金额来源。 （4）、询问李某与某房地产商的交易事实与依据。 （5）、询问李某与某房地产商的秘密见面的会话内容。 六、 初查方法、步骤、及突破口的选择 1、初查方法：因李某从事建设局局长工作，其专业知识和工作经验证明其具有一定的掩饰犯罪的能力，为防止隐匿、毁弃证据，应采取以快制胜，速战速决方法，迅速到相关银行调取相关帐目。 2、初查步骤：第一步，先获取外围证据（即对相关财务凭证、李某帐户交易明细、证人证言等）。第二步，询问被举报人李某，以查明其犯罪事实。 3、突破口的选择：应以审查、核对李某与某房地产商的帐户为突破口，查明应保存在李某处的公款数额和现有数额，找出缺口。 4、初查时限：初查方案经检察长批准立刻展开初查，力争一个月内初查终结。 七、 初查力量配备、分工及组织领导 由检察长和反贪局局长对初查工作进行全程领导，负责与相关单位和部门协调。初查员宋某、周某为案件承办人员，其中宋某具体负责对每天的初查提出安排建议，确定询问对象及时间，收集相关证据，保管查证资料；周某具体负责收集有关书证及鉴定工作；内勤孙某负责提供各类法律文书及后勤保障工作。如遇重要情况需要调整初查计划的，经请示主管检察长和反贪局局长同意后改变计划。 八、 初查过程中的安全防范预案 １、案件安全工作由案件承办人宋某和周某负责，法警大队干警徐某、吕某具体配合办案的每一个环节，以防止办案过程中涉案人员自杀、自残、脱逃等责任事故发生。 ２、保证询问时检察人员不少于二人。保证询问在检察院办案区询问室进行。对涉案当事人询问结束后，应通知单位或家属领回，或派人将其送回。对被查对象的询问结束后，符合拘留、逮捕条件并有拘留、逮捕必要的，应当依法及时办理拘留、逮捕手续，并立即通知公安机关执行；对于不采取拘留、逮捕强制措施的，应当通知其家属或单位领回，或派人将其送回。 3、了解掌握被询问人健康状况和精神状况，对患有严重疾病的，应准备必要的救治药品，制定相应的救治预案并请医护人员到场监护，出现安全事故必须妥善处理，及时报告。 4、初查中配备好办案车辆，24小时开通通讯工具，在出现特殊情况时，能及时汇报，上下连通，迅速出动。 5、办案过程中请院纪检、监察部门对反贪办案执法进行监督。 九、初查中的纪律及保密措施 １、严格按照《刑事诉讼法》和《人民检察院刑事诉讼规则》开展初查工作，每天将案件具体初查情况向主管检察长和局长汇报。 ２、严格遵守保密制度，严防泄露案情，杜绝各类安全事故发生。将保密工作贯穿于办案的全过程，严格禁止将案情、证据、当事人的情况向与无关人员泄露。 以上计划妥否，请批示。 汇报人：xxx 二０一四年八月五日 |
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